Índia Apreende $2.8 Milhões em Cripto Após Invadir Mais de 60 Localizações no Golpe Gainbitcoin

CBI Apreende Criptomoedas em Operações Contra Esquema Gainbitcoin

O Bureau Central de Investigação (CBI) anunciou esta semana que apreendeu criptomoedas no valor de INR 23,94 crores (aproximadamente $2,75 milhões) e outras evidências importantes após operações em todo o país em conexão com o esquema Gainbitcoin.

A agência conduziu buscas nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025, em mais de 60 locais na Índia, visando indivíduos e entidades suspeitos de lavar os lucros do esquema fraudulento. As principais cidades envolvidas na operação incluíram Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi e Hubli. O CBI explicou:

Após as buscas nacionais realizadas nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025 em conexão com os casos Gainbitcoin, o Bureau Central de Investigação (CBI), usando capacidades internas, apreendeu evidências incriminadoras significativas e ativos digitais virtuais, desvendando ainda mais o alcance da fraude em criptomoedas.

Gainbitcoin, um esquema Ponzi lançado em 2015 por Amit Bhardwaj (falecido) e Ajay Bhardwaj, prometia aos investidores um retorno mensal de 10% sobre investimentos em BTC por 18 meses. O esquema seguia um modelo de marketing multinível (MLM), incentivando investidores a trazer novos participantes. Inicialmente, os pagamentos eram feitos em bitcoin, mas à medida que o esquema colapsava em 2017, os saques foram alterados para uma criptomoeda interna, MCAP, que tinha valor significativamente menor, enganando ainda mais os investidores. Com vários Primeiros Relatórios de Informações (FIRs) registrados em estados como Jammu & Caxemira, Punjab, Delhi, Bengala Ocidental, Madhya Pradesh, Karnataka e Maharashtra, a Suprema Corte da Índia transferiu o caso para o CBI para uma investigação detalhada. As últimas operações se concentraram em apreender ativos digitais e registros financeiros ligados ao esquema.

O anúncio detalhou que durante a operação, o CBI confiscou múltiplas carteiras de hardware de criptomoedas contendo INR 23,94 crores em criptomoedas. Os investigadores também apreenderam 121 documentos, 34 laptops e discos rígidos, 12 telefones celulares e múltiplos despejos de dados de e-mail e mensagens instantâneas. O CBI enfatizou:

Os documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos estão atualmente sob análise para descobrir mais detalhes sobre a apropriação indevida de fundos e potenciais transações internacionais ligadas ao esquema.

As autoridades continuam a expandir a investigação, trabalhando para desmantelar a rede por trás do esquema. O CBI reiterou seu compromisso em responsabilizar os culpados e garantir justiça para as vítimas de uma das maiores fraudes em criptomoedas da Índia. A investigação está em andamento.