Índia Apreende $198M em Cripto—Desvendando Uma das Maiores Fraudes em Criptomoeda

Índia Apreende US$ 198M em Cripto em Investigação sobre Fraude da Bitconnect

A Diretoria de Execução (ED) da Índia em Ahmedabad anunciou em 15 de fevereiro que apreendeu criptomoedas no valor de Rs. 1.646 crore (aproximadamente US$ 190 milhões) em conexão com a fraude de criptomoeda Bitconnect. As operações de busca, realizadas em 11 e 15 de fevereiro, foram conduzidas sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), 2002. De acordo com os oficiais:

Durante as operações de busca, produtos do crime na forma de várias criptomoedas no valor de Rs. 1646 crore (aprox.) foram recuperados e apreendidos. Além das criptomoedas mencionadas, Rs.13.50.500 em dinheiro, um carro da marca Lexus e vários dispositivos digitais também foram apreendidos.

A investigação do ED foi baseada em Registros de Informações Iniciais (FIRs) registrados pelo Departamento de Investigação de Crimes (CID) em Surat.

Os investigadores descobriram que entre novembro de 2016 e janeiro de 2018, a Bitconnect operou uma oferta de valores mobiliários fraudulenta e não registrada chamada “Programa de Empréstimos”. O esquema atraiu investidores globalmente, incluindo na Índia, prometendo falsamente altos retornos. O fundador da Bitconnect construiu uma rede internacional de promotores que eram recompensados com comissões.

O ED explicou que a empresa alegou usar um “bot de negociação de software de volatilidade” para gerar retornos de até 40% ao mês, com retornos fictícios em média de 1% ao dia ou aproximadamente 3.700% ao ano. No entanto, os oficiais indianos observaram que os acusados não investiram os fundos, mas sim os desviaram para carteiras digitais sob seu controle, acrescentando:

Ao rastrear inúmeras carteiras web e reunir inteligência no terreno, o ED foi capaz de localizar as carteiras e os locais onde os dispositivos digitais contendo as referidas criptomoedas estavam disponíveis.

A Bitconnect entrou em colapso no início de 2018 após ser exposta como um esquema Ponzi. As autoridades dos EUA também acusaram o fundador e os principais promotores da Bitconnect de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Glenn Arcaro, o principal promotor da plataforma nos EUA, foi condenado a 38 meses de prisão e a pagar mais de US$ 17 milhões em restituição às vítimas em todo o mundo. Enquanto isso, o fundador da Bitconnect, Satish Kumbhani, foi indiciado em fevereiro de 2022, mas seu paradeiro permanece desconhecido. As autoridades continuam os esforços para recuperar fundos e responsabilizar os responsáveis pela fraude de criptomoeda de US$ 2,4 bilhões.