A exchange de criptomoedas Bybit foi multada e bloqueada na Índia por violar leis de combate à lavagem de dinheiro, enquanto as autoridades reprimem operações de criptomoedas não registradas no país.
Índia Alveja Exchange de Criptomoedas Bybit: Multa Significativa Emitida, Site Bloqueado
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Bybit Recebe Multa, Site Bloqueado na Índia por Violações de AML
O Ministério das Finanças da Índia anunciou na semana passada que a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) tinha imposto uma multa de ₹9,27 crore (aproximadamente $1,06 milhão USD) à Bybit Fintech Ltd. (Bybit), um provedor de serviços de ativos digitais virtuais (VDA SP), por violar suas obrigações sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA). O Diretor da FIU-IND, Vivek Aggarwal, emitiu a ordem em 31 de janeiro de 2025, após uma investigação que encontrou a Bybit culpada de múltiplas violações.
O Ministério das Finanças afirmou:
Bybit continuou expandindo seus serviços no mercado indiano sem garantir o registro obrigatório junto à FIU-IND.
“A não conformidade persistente e contínua fez com que a FIU-IND bloqueasse seus sites para interromper as operações sob a Lei de Tecnologia da Informação de 2000 através do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Comunicação (MEITY),” afirmou o Ministério. A Bybit, classificada como uma “entidade reportante” sob a Seção 2(1)(wa) da PMLA, era obrigada a cumprir medidas regulatórias rigorosas. Apesar disso, a empresa continuou operando na Índia sem aprovação, levando a FIU-IND a tomar medidas.
O Ministério das Finanças destacou que a FIU-IND tinha anteriormente emitido diretrizes de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) para provedores de serviços de ativos digitais virtuais em 10 de março de 2023. Além disso, uma circular em 17 de outubro de 2023, exigia que todos os provedores de serviços VDA se registrassem como entidades reportantes. Devido à não conformidade da Bybit, a FIU-IND coordenou com o Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MEITY) para bloquear o site da empresa, efetivamente interrompendo suas operações na Índia.
Após revisar as submissões escritas e orais da Bybit, Aggarwal determinou que a empresa tinha violado várias provisões das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Manutenção de Registros), 2005 (Regras PML). O ministério confirmou:
Em uma ordem datada de 31 de janeiro de 2025, e exercendo autoridade sob a Seção 13 da PMLA, foi inequivocamente estabelecido que a Bybit estava em violação da Seção 12(1) da PMLA …Consequentemente, uma multa total de Rs. 9,27,00,000 foi imposta à Bybit.
O Ministério das Finanças reafirmou seu compromisso em garantir a aplicação rigorosa das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro no setor de ativos virtuais, enfatizando que todos os provedores de serviços de ativos digitais devem cumprir com as leis financeiras indianas.
