Homem de Nova York se declara culpado em caso de lavagem de dinheiro de $25M alimentado por criptomoeda

O Escritório do Procurador dos EUA e o FBI anunciaram na sexta-feira que Yanbing Chen, um jovem de 30 anos do Brooklyn, N.Y., declarou-se culpado por seu envolvimento em uma conspiração internacional de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A organização, liderada por Jin Hua Zhang de Staten Island, lavou mais de $25 milhões em receitas de drogas e fundos ilegais. Chen entregou $50,000 em lucros de drogas, que foram convertidos em Tether, uma criptomoeda, e transferidos para Zhang, menos uma taxa. Os fundos foram rastreados em vários países, incluindo Hong Kong, Índia e Brasil. Além disso, Chen transportou cinco quilogramas de cocaína em dois encontros separados sob a direção de Zhang. Zhang já havia declarado-se culpado e está programado para ser sentenciado em 15 de janeiro de 2024. A sentença de Chen está marcada para 21 de janeiro de 2025. As acusações de conspiração acarretam severas penalidades, incluindo prisão perpétua potencial e multas significativas. Ativos tanto em dinheiro quanto em criptomoeda vinculados à operação foram apreendidos.