Um residente de Londres negou as acusações de operar um negócio ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas e lavar fundos criminosos. O indivíduo é acusado de converter £300.000 em moedas digitais sem autorização da Financial Conduct Authority (FCA). O regulador destacou que não há operadores legais de caixas eletrônicos de criptomoedas no país.
Homem de Londres Nega Operar Caixas Automáticos de Criptomoedas Ilegais
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Homem de Londres Nega Operar Caixas Eletrônicos de Criptomoedas Ilegais
Habibur Rahman, residente de East Ham, Londres, negou as acusações de operar um negócio de caixas eletrônicos de criptomoedas sem licença e lavar fundos criminosos através de transações de criptomoedas. O homem de 37 anos compareceu ao Tribunal de Magistrados de Medway, declarando-se inocente de operar as máquinas ilegais sem autorização da Financial Conduct Authority (FCA).
Rahman é acusado de converter £300.000 de dinheiro ilícito em criptomoeda entre 1 de abril e 16 de junho de 2022. As alegações surgiram após policiais de Kent realizarem uma busca em uma loja em Chatham em 28 de abril de 2023, durante a qual confiscaram vários caixas eletrônicos de criptomoedas, incluindo um em exibição pública.
Este caso foi transferido para o Tribunal da Coroa de Maidstone, onde a próxima audiência está agendada para 7 de novembro. A polícia alega que o envolvimento de Rahman no comércio de criptomoedas não apenas violou regulamentos financeiros, mas também envolveu lavagem de dinheiro. Rahman foi liberado sob fiança após sua aparição no tribunal, e novos desdobramentos são esperados nas próximas semanas.
No mês passado, a FCA assegurou sua primeira condenação por crimes relacionados à operação de caixas eletrônicos de criptomoedas. Olumide Osunkoya declarou-se culpado de operar ilegalmente uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o Reino Unido. A FCA observou que não há operadores legais de caixas eletrônicos de criptomoedas no país.
O que você acha da negação de Rahman em relação a essas acusações de criptomoedas e do crescente escrutínio sobre os caixas eletrônicos de criptomoedas? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
