Homem da Califórnia se Declara Culpado em Conspiração de Fraude de Criptomoeda de Mais de $100M

A Anatomia da Conspiração

Um homem da Califórnia (45) recentemente declarou-se culpado das acusações decorrentes de seu papel em uma extensa conspiração interestadual que roubou centenas de milhões de dólares em criptomoeda através de esquemas de engenharia social. O anúncio foi feito pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, juntamente com altos funcionários do Federal Bureau of Investigation (FBI) e do Internal Revenue Service (IRS) Investigação Criminal.

Kunal Mehta — conhecido por apelidos como “Papa”, “O Contador” e “Shrek” — admitiu perante a Juíza do Tribunal Distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly que lavou pelo menos $25 milhões como parte do empreendimento. Segundo uma declaração divulgada pelo Escritório da Procuradora dos EUA, Mehta é o oitavo réu a se declarar culpado no caso.

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Documentos judiciais revelam uma conspiração que começou antes de outubro de 2023 e continuou até março de 2025, evoluindo de amizades em jogos online para um empreendimento criminoso que abrange a Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e no exterior. O grupo incluía hackers, organizadores, identificadores de alvos, e até mesmo ladrões residenciais visando carteiras de hardware de cripto.

Lavagem de Dinheiro e Gastos Extravagantes

O esquema supostamente se baseava em números de telefone falsificados e artimanhas online elaboradas para enganar as vítimas a entregarem o acesso a seus ativos digitais. A criptomoeda roubada financiava estilos de vida extravagantes, incluindo festas de $500.000 em boates, bolsas de luxo e relógios no valor de centenas de milhares de dólares. Os conspiradores também usaram os fundos para alugar jatos particulares, mansões em Los Angeles e Miami, assim como para adquirir uma frota de 28 carros exóticos avaliados entre $100.000 e $3,8 milhões.

Um dos roubos mais significativos ocorreu em 18 de agosto de 2024, quando co-conspiradores obtiveram fraudulentamente mais de 4.100 bitcoins de uma vítima em Washington, D.C.

Segundo os promotores dos EUA, o papel de Mehta foi central na lavagem dos lucros. Ele criou empresas de fachada para disfarçar a propriedade e converteu cripto em dinheiro por uma taxa de 10%. Mehta também facilitou transferências bancárias para concessionárias de carros de luxo, firmas de jatos particulares, e empresas imobiliárias.

“Mehta e seus co-conspiradores roubaram centenas de milhões de dólares em criptomoeda e lavaram para parecer legítimo, gastando extravagantemente em si mesmos,” disse a Procuradora dos EUA Pirro. “Estamos comprometidos em erradicar fraudes e responsabilizar plenamente os responsáveis.”

O Agente Especial do FBI, Reid Davis, acrescentou: “Esta confissão reafirma o compromisso do FBI em expor fraudadores e deve lembrar os americanos de se precaverem contra golpistas online. Não responda a chamadas, e-mails, ou mensagens de texto solicitando informações pessoais, como senhas ou códigos únicos.”

Mehta agora enfrenta sentença por seu papel na conspiração sob a Lei de Organizações Influenciadas e Corruptas (RICO). Os promotores dizem que o caso ressalta tanto a escala da fraude relacionada a cripto quanto a determinação do governo federal em perseguir aqueles que exploram ativos digitais para ganho criminoso.

FAQ 💡

• Quem se declarou culpado nos EUA? Kunal Mehta, 45, da Califórnia admitiu lavar $25M em um esquema de fraude com cripto.
• Quão extensa foi a conspiração? Ela se espalhou por vários estados dos EUA e no exterior, usando engenharia social para roubar centenas de milhões.
• O que o cripto roubado financiou globalmente? Gastos extravagantes com carros de luxo, jatos particulares, mansões e festas em boates de $500K.
• O que vem a seguir no caso? Mehta enfrenta sentença sob as leis RICO enquanto promotores dos EUA intensificam repressões à fraude em cripto.