Holdings de Bitcoin do Governo dos EUA: Um Cronograma Forense de Apreensões e Vendas

Fundador do Timechainindex Decifra as Apreensões: Uma Linha do Tempo das Perdas de Bitcoin pelo Governo dos EUA

Com o tempo, o governo dos EUA acumulou uma substancial quantidade de bitcoin por meio de apreensões de ativos ligados a crimes cibernéticos e operações financeiras ilícitas, notadamente aqueles vinculados ao mercado negro da Silk Road (DNM) e à invasão da exchange Bitfinex em 2016. Em uma postagem na plataforma de mídia social X, o fundador do timechainindex.com, Sani, detalhou que as autoridades federais tomaram posse de 394.759 BTC.

“Até o momento, o governo confiscou um total de 394.759 BTC, dos quais 195.586 BTC foram leiloados ou vendidos, gerando aproximadamente $2,61 bilhões em receitas,” escreveu Sani no X.

Ele acrescentou:

No entanto, os lucros perdidos com essas vendas chegam a impressionantes $14,82 bilhões com base nas avaliações atuais.

A página de Sani intitula-se: Posições de Bitcoin do Governo dos EUA (usg.timechainindex.com) e mostra a recuperação pelo FBI de 94.643,66 BTC do hack da Bitfinex em 2016, um montante que permanece inteiramente sob custódia federal. Da mesma forma, os ativos confiscados de um indivíduo vinculado à Silk Road totalizam 69.370,18 BTC, nenhum dos quais foi vendido ou leiloado. Outro pacote de 15.085,22 BTC, rastreado até um hacker da Bitfinex, permanece largamente intocado, exceto por um leilão insignificante de 0,0033 BTC.

As apreensões relacionadas à Silk Road pelo Departamento de Justiça totalizam 49.849,04 BTC, com 40.049,05 BTC já leiloados, deixando um saldo de 9.799,99 BTC. Enquanto isso, um hacker separado da Bitfinex perdeu 4.872,49 BTC, com apenas 2,44 BTC leiloados, trazendo o saldo remanescente para 4.870,05 BTC. Ryan Farace, condenado por seu envolvimento em uma operação de drogas ilícitas, teve 2.933,65 BTC apreendidos, dos quais 58,74 BTC foram leiloados, deixando as autoridades com 2.874,90 BTC.

As autoridades também tomaram controle de 3.092,80 BTC de Potapenko e Turogin, dois indivíduos implicados em atividade fraudulenta, leiloando 1.361,30 BTC enquanto mantinham 1.731,50 BTC. No caso FTX-Alameda, as autoridades confiscaram 682,33 BTC, nenhum dos quais foi vendido. Da mesma forma, 97,34 BTC apreendidos de uma entidade chamada Sae-Heng permanecem largamente intactos, exceto por uma venda minúscula de 0,00009 BTC.

Outras apreensões incluem 23,66 BTC de Shakeeb Ahmed, com 7,50 BTC leiloados e 16,16 BTC ainda retidos. Ross Ulbricht, o fundador da Silk Road, perdeu 144.343,55 BTC, quase tudo—144.342,31 BTC—foi liquidado, restando apenas 1,23 BTC. Enquanto isso, 0,33 BTC ligados a Miguel Villanueva permanecem não vendidos, e a apreensão de 69,61 BTC do grupo de ransomware DarkSide resultou no leilão de 69,60 BTC, deixando apenas 0,00099 BTC.

As autoridades também apreenderam 1.896,44 BTC de Alexandre Cazes, uma figura associada ao mercado negro Alphabay, com quase todo o montante vendido, restando apenas 0,00003 BTC. Outras várias apreensões contribuíram com adicionais 1.967,43 BTC, dos quais apenas 0,000006 BTC permanecem. Notavelmente, Banmeet Singh perdeu 3.940,28 BTC, Gery Shanlon 203,95 BTC, Edward Cantor 24,00 BTC, James Zhong—vinculado a um hack da Silk Road—1.501,23 BTC, e Gary Harmon 161,61 BTC, todos plenamente leiloados.

Por fim, Gaurang S. Sharma teve 0,50 BTC apreendidos, com todo o montante leiloado, marcando a conclusão de uma extensa série de confiscações de bitcoin realizadas pela aplicação da lei dos EUA. O site de Sani indica que, no momento da imprensa às 9h ET em 7 de março de 2025, o governo dos EUA mantém a custódia de 199.172,91088933 BTC, com uma estimativa de avaliação de $17,87 bilhões.