O DOJ condenou o hacker do Bitfinex à prisão por lavar 120.000 bitcoins roubados no hack de 2016, usando métodos sofisticados para esconder o roubo.
Hacker do Bitfinex Condenado à Prisão enquanto DOJ Rastreia 120.000 Bitcoin Roubados
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DOJ Consegue Sentença de Prisão para Hacker do Bitfinex
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quinta-feira que Ilya Lichtenstein foi condenado à prisão por seu papel em um grande esquema de lavagem de criptomoedas vinculado ao hack do Bitfinex de 2016. O DOJ declarou:
Ilya Lichtenstein foi condenado hoje a cinco anos de prisão por sua participação em uma conspiração de lavagem de dinheiro decorrente do hack e roubo de aproximadamente 120.000 bitcoins do Bitfinex, uma exchange global de criptomoedas.
O tribunal constatou que Lichtenstein, usando métodos avançados de hacking, infiltrou-se na rede do Bitfinex para desviar BTC para suas próprias contas. De acordo com os registros do tribunal, “Lichtenstein autorizou fraudulentamente mais de 2.000 transações transferindo 119.754 bitcoins do Bitfinex para uma carteira de criptomoedas sob o controle de Lichtenstein.”
Após completar o roubo, Lichtenstein supostamente tomou medidas extensivas para esconder seus rastros, incluindo a exclusão das credenciais de acesso do Bitfinex e outros dados que poderiam ter rastreado o roubo de volta para ele. “Ele então usou as credenciais roubadas para acessar ilegalmente os computadores da clínica médica e removeu registros que continham informações pessoais sensíveis de mais de 43.000 indivíduos, incluindo nomes, endereços, datas de nascimento e números de seguridade social”, detalhou o Departamento de Justiça.
Lichtenstein posteriormente recrutou sua esposa, Heather Morgan, para ajudar a lavar os fundos roubados por meio de métodos complexos. Juntos, eles supostamente usaram identidades falsas, transações automatizadas e “pulos de cadeia” para converter bitcoins em outras criptomoedas. Eles também canalizaram dinheiro por meio de mercados darknet e exchanges de criptomoedas e usaram contas de empresas baseadas nos EUA para fazer com que suas atividades parecessem legítimas.
Em agosto de 2023, tanto Lichtenstein quanto Morgan se declararam culpados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Junto com sua sentença de prisão, Lichtenstein cumprirá três anos de liberdade supervisionada, enquanto Morgan está programada para ser sentenciada em 18 de novembro.
