Governo dos EUA pode ter silenciosamente apreendido mais $2,4 bilhões em Bitcoin ligados ao Lubian Mining Pool

Outro $2,4 bilhões em Bitcoin Poderia Estar sob Custódia dos EUA

Curiosamente, o Departamento de Justiça (DOJ) alegou em documentos judiciais oficiais que a piscina de mineração Lubian.com “recebeu grandes somas de criptomoeda de fontes não relacionadas a nova mineração.” Em um artigo anterior, Bitcoin.com News destacou as descobertas da Arkham Intelligence, observando que o DOJ descreveu Lubian como tendo sido “inicialmente financiada e operada usando lucros de operações criminosas.”

A piscina de mineração operou principalmente no início da década de 2020, com seu nome “Lubian” traduzindo para “beira da estrada” em chinês. No auge, a piscina comandou mais de 4% do hashrate global e brevemente ultrapassou 6% em maio de 2020. Começou a mineração por volta de 26 de abril de 2020, marcando seus blocos com “Buffett” — um identificador irônico referenciando a string de coinbase embutida nos dados de entrada do bloco. Essa tag permaneceu em uso até 9 de maio de 2020.

Em 10 de maio de 2020, no bloco Bitcoin 629,755, Lubian trocou seu identificador de coinbase para “lubian.com”, chamando a atenção de rastreadores como BTC.com e marcando sua grande estreia na cena. Apesar de sua crescente participação, os detalhes sobre o funcionamento interno do Lubian eram escassos, adicionando um ar de mistério à sua ascensão. De acordo com dados do mempool.space, a piscina minerou aproximadamente 1.783 blocos antes de desaparecer de vista.

No mempool.space, as tags de coinbase “Lubian” e “Buffett” arrecadaram coletivamente cerca de 13,279 BTC em recompensas — embora o total real possa ter sido maior se a piscina minerou discretamente. A carteira ligada aos dias da mineração do Lubian, identificada como “34Jpa4“, registrou recebimentos totalizando ‎14,167.39 BTC. Lubian apareceu e desapareceu como um sinal fugaz, e anos depois, a investigação da Arkham revelou que os fundos da piscina sumiram misteriosamente — um incidente que a empresa nunca reconheceu publicamente.

Os fundos ligados ao Lubian fora da grande apreensão de 127.000 BTC fizeram novos movimentos hoje, com 16.237 BTC mudando para novos endereços. O analista Emmett Gallic observou no X na quarta-feira que perto de 16.000 desses bitcoins foram sancionados pelo governo dos EUA. “O USG sanciona 16K BTC relacionados a Chen Zhi (Pessoa de quem apreenderam 127K BTC anteriormente). Chen Zhi ainda está foragido,” Gallic disse.

Arkham marcou as carteiras em seu explorador como “chen-zhi-sanctioned,” mostrando um saldo combinado de 15,957.1557161 BTC. Após a postagem de Gallic no X, Arkham reportou que o governo dos EUA pode ter capturado mais $2,4 bilhões em bitcoin vinculados a endereços que mantinham 21,238.28484501 BTC. “$2,4 bilhões em BTC foram movidos de carteiras associadas ao Lubian hoje, o que pode representar apreensões do Governo dos EUA. Isto é além dos $14,1 bilhões revelados ontem,” Arkham explicou no X.

A empresa acrescentou:

“Esses bitcoins estão atualmente mantidos em carteiras que não foram sancionadas, nem mencionadas em nenhum documento judicial – implicando que isso pode ser uma apreensão que ainda não foi anunciada.”

Na plataforma da Arkham, a entidade agora carrega o rótulo “lubian-potential-seizure,” sinalizando sua suposta conexão com o crescente grupo de bitcoins confiscados.

FAQ 💡

• O que é a piscina de mineração Lubian?
  Lubian foi uma piscina de mineração de bitcoin ligada à China ativa no início da década de 2020, posteriormente relacionada a lucros criminais alegados conectados ao fugitivo Chen Zhi.
• Quantos bitcoins foram recentemente movidos?
  Aproximadamente 16.237 BTC ligados a carteiras Lubian foram transferidos para novos endereços nas últimas 24 horas.
• O que a Arkham Intelligence descobriu?
  Arkham reportou que cerca de $2,4 bilhões em bitcoin de carteiras associadas ao Lubian podem representar uma nova apreensão do governo dos EUA.
• Por que as carteiras são rotuladas como “chen-zhi-sanctioned”?
  Os endereços estão sinalizados por ligações a Chen Zhi, cuja rede foi acusada de lavar fundos através das operações de mineração do Lubian.