O governo dos EUA está tomando medidas legais para confiscar 200.000 tether (USDT), no valor de $200.000, ligados a uma grande fraude de criptomoeda. Os fundos, convertidos de bitcoin roubado, podem em breve ser devolvidos à vítima de Ohio após um julgamento de confisco. Investigadores usaram tecnologia blockchain para rastrear os fundos ilícitos, levando ao seu congelamento e eventual apreensão federal. O caso destaca o crescente uso de criptomoedas no crime financeiro.
Governo dos EUA Busca Confisco de 200.000 USDT Vinculados ao Roubo de Bitcoin em Ohio
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EUA Busca Confisco de $200.000 em Tether Após Fraude de Criptomoeda em Ohio
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Ohio anunciou na sexta-feira que os Estados Unidos apresentaram uma queixa de confisco civil para confiscar 200.000 Tether (USDT) criptomoeda, avaliada em $200.000. A ação decorre de um incidente em fevereiro de 2024, onde bitcoin no valor de $340.000 foi transferido fraudulentamente da carteira de uma vítima de Ohio. O Escritório do Procurador dos EUA detalhou:
Em fevereiro de 2024, bitcoin avaliado em aproximadamente $340.000 foi transferido fraudulentamente da carteira de moeda virtual de uma vítima de Ashtabula, Ohio, para um endereço de criptomoeda desconhecido pela vítima. A vítima não iniciou ou autorizou a transação.
A investigação revelou que o bitcoin roubado foi convertido em USDT pelos perpetradores. “Como parte desta análise, foi determinado que o bitcoin transferido fraudulentamente havia sido convertido pelos fraudadores em criptomoeda USDT,” notaram as autoridades dos EUA.
O processo de rastreamento utilizou tecnologia blockchain para rastrear aproximadamente $200.000 dos fundos roubados para dois endereços baseados no Ethereum. A Tether Limited Inc. congelou os tokens USDT, avaliados em $200.000, em março de 2024. Em julho, um mandado de apreensão federal possibilitou a transferência dos tokens para uma carteira virtual controlada pela aplicação da lei.
Em 3 de outubro de 2024, os Estados Unidos apresentaram uma Queixa de Confisco para apreender os 200.000 USDT, que serão devolvidos à vítima de Ohio se o confisco for bem-sucedido. O Escritório do Procurador dos EUA explicou:
Com a Queixa de Confisco apresentada em 3 de outubro de 2024, os Estados Unidos buscam confiscar a criptomoeda 200.000 USDT em questão. Se bem-sucedidos, os Estados Unidos então buscarão devolver os fundos confiscados à vítima de Ashtabula, Ohio.
O que você pensa sobre este caso de fraude de criptomoeda e os esforços do governo para recuperar os fundos roubados? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
