Gigante de Criptomoedas Kucoin Assume Culpa, Forçado a Sair dos EUA Após Acordo de $297M com o DOJ

Confissão de Culpa da Kucoin: DOJ Descobre Bilhões em Transações Cripto Suspeitas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na segunda-feira que a Peken Global Ltd., operadora baseada nas Seychelles da bolsa de criptomoedas Kucoin, declarou-se culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. A empresa admitiu não cumprir as regulamentações dos EUA de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC), que visam prevenir atividades criminosas como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O DOJ revelou:

Em conexão com a confissão de culpa de hoje, a Peken concordou em pagar penalidades monetárias totalizando mais de $297 milhões.

“Peken concordou ainda que a Kucoin sairá do mercado dos EUA por pelo menos os próximos dois anos, e que dois dos fundadores da Kucoin, Chun Gan, a/k/a ‘Michael’, e Ke Tang, a/k/a ‘Eric’, que foram acusados junto com a Peken em março de 2024, não terão mais nenhum papel na gestão ou operações da Kucoin”, afirmou ainda o Departamento de Justiça.

A Procuradora dos EUA, Danielle Sassoon, enfatizou a gravidade da má conduta da Kucoin, afirmando: “Por anos, a KuCoin evitou implementar políticas obrigatórias de combate à lavagem de dinheiro projetadas para identificar atores criminosos e prevenir transações ilícitas. Como resultado, a KuCoin foi usada para facilitar transações suspeitas no valor de bilhões de dólares e para transmitir potenciais proventos criminais, incluindo proventos de mercados darknet e esquemas de malware, ransomware e fraude. A confissão de culpa e as penalidades de hoje mostram o custo de se recusar a seguir essas leis e permitir que a atividade ilegal continue.”

Após o anúncio do DOJ, a Kucoin compartilhou na plataforma de mídia social X:

Estamos satisfeitos em anunciar que a Kucoin chegou a um acordo com as autoridades dos EUA, um passo importante em nossa jornada. Este marco traz clareza para o nosso futuro e fortalece nosso compromisso com inovação, conformidade e entrega de valor para nossos mais de 38 milhões de usuários em todo o mundo.

A empresa também emitiu uma declaração oficial sobre o acordo: “Ao resolver desafios regulatórios nos EUA, queremos tranquilizar nossos usuários globais de que nossas operações em outros mercados não restritivos permanecem totalmente inalteradas. A Kucoin continua a oferecer serviços seguros e inovadores em todo o mundo, refletindo nossa dedicação ao crescimento como uma bolsa de criptomoedas líder.”

Apesar de conquistar milhões de clientes nos EUA desde seu lançamento em 2017, o DOJ enfatizou que a Kucoin só implementou um programa obrigatório de KYC em agosto de 2023, deixando lacunas em conformidade por anos. O Departamento de Justiça divulgou ainda:

Além da confissão de culpa, a Peken, uma entidade baseada nas Seychelles, também concordou em renunciar criminalmente $184,5 milhões e pagar uma multa criminal de aproximadamente $112,9 milhões.

“Além disso, Gan e Tang concordaram cada um em renunciar a aproximadamente $2,7 milhões em fundos recebidos como resultado das operações da Kucoin nos EUA,” observou o DOJ. A acusação diferida de Gan e Tang durará dois anos, durante os quais serão impedidos de operar na Kucoin.