As autoridades dos EUA acusaram 12 réus adicionais em uma vasta conspiração RICO envolvendo mais de $263 milhões em roubos de criptomoedas, lavagem de dinheiro e invasões domiciliares coordenadas, de acordo com uma acusação substitutiva divulgada esta semana.
Gangue Cibernética Gastou $4M em Casas Noturnas, $9M em Carros Exóticos em Fraude de $263M em Criptomoedas, Diz DOJ
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DOJ: Quadrilha de Crimes com Criptomoedas Lavou $263M através de Mixers, Peel Chains, Bolsas Hermès Birkin e Remessas de Dinheiro em Animais de Pelúcia
A acusação, anunciada pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, pelo Agente Especial do FBI Sean Ryan e pelo Agente Especial Executivo da IRS-CI Kareem A. Carter, acusa o grupo—composto por nacionais dos EUA e estrangeiros—de crimes incluindo extorsão, fraude eletrônica e obstrução da justiça. A alegada organização, ativa de outubro de 2023 a março de 2025, surgiu de conexões feitas em plataformas de jogos online.
Os membros supostamente tinham papéis especializados, incluindo hackers que alegadamente roubaram bases de dados de criptomoedas, “chamadores” que usaram engenharia social para enganar as vítimas, e ladrões que fisicamente roubaram carteiras de hardware, alegam os agentes da lei.
Os promotores insistem ainda que o grupo lavou os lucros através de mixers de criptomoedas, “peel chains” e empresas de fachada, direcionando fundos para aluguéis de luxo, jatos particulares e 28 carros exóticos avaliados em até $3,8 milhões cada. A acusação detalha gastos extravagantes, incluindo $4 milhões em boates, $500,000 em relógios, e bolsas Hermès Birkin entregues a associados.
Um roubo em agosto de 2024 alegadamente arrecadou 4.100 bitcoins ($230 milhões na época, agora valendo $423 milhões) de uma vítima em Washington, D.C. Em outro caso, membros invadiram uma casa no Novo México para roubar uma carteira de hardware enquanto monitoravam a localização da vítima via iCloud. Dois suspeitos permanecem foragidos em Dubai, enquanto outros foram presos na Califórnia esta semana.
O DOJ alega que os co-conspiradores continuaram as operações após a prisão, incluindo o uso de brinquedos de pelúcia para enviar dinheiro em grandes quantidades. O caso, processado pelo Procurador-Assistente dos EUA Kevin Rosenberg, envolve colaboração entre os escritórios do FBI em Washington, Los Angeles e Miami. Se condenados, os réus enfrentam sentenças baseadas em diretrizes federais.
