Fundador do AML Bitcoin Sentenciado enquanto DOJ Descobre Fraude Luxuosa Alimentada por Mentiras

AML Bitcoin Desmorona Com Veredicto de 7 Anos de Prisão e Sem Tecnologia Real

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 29 de julho que Rowland Marcus Andrade, fundador e CEO da criptomoeda AML Bitcoin, foi condenado a sete anos de prisão federal após sua condenação por lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. O veredicto, proferido pelo Juiz Distrital Chefe dos EUA Richard Seeborg, segue um julgamento de cinco semanas no início deste ano, no qual Andrade, de 47 anos, foi considerado culpado por enganar deliberadamente investidores através de uma série de alegações falsas sobre o desenvolvimento, utilidade e prontidão de mercado de seu projeto de moeda digital. Sua sentença também inclui três anos de liberdade supervisionada, com uma audiência futura marcada para 16 de setembro para determinar os montantes de restituição e confisco.

Testemunhos e documentos apresentados durante o processo detalharam como Andrade propagou narrativas exageradas sobre a funcionalidade e parcerias do AML Bitcoin, incluindo uma alegação fabricada de que a Autoridade do Canal do Panamá estava se preparando para adotar a criptomoeda. Nenhum acordo desse tipo existia. Promotores explicaram que essas fabricações foram usadas para atrair milhões em fundos de investidores.

“Documentos do tribunal e evidências apresentadas no julgamento estabeleceram que Andrade fraudou investidores de criptomoeda em aproximadamente $10 milhões,” resumiu o DOJ, acrescentando:

Andrade desviou mais de $2 milhões em receitas da venda do AML Bitcoin e gastou em despesas pessoais, incluindo a compra de duas propriedades no Texas e dois automóveis de luxo.

“O júri também encontrou que Andrade lavou fundos de investidores através de uma série de contas bancárias e, em seguida, usou os fundos para suas despesas pessoais e a compra das propriedades e automóveis,” destacou o Departamento de Justiça.

Oficiais federais que lideraram a investigação ressaltaram a importância da condenação na manutenção da confiança nos mercados financeiros. O Procurador dos EUA Craig H. Missakian declarou:

O réu fez uma alegação falsa atrás da outra sobre uma oferta sofisticada de criptomoeda para criar a ilusão de um negócio legítimo. Ele explorou inúmeros investidores que depositaram sua confiança nele, sem saber que seu dinheiro suado estava, na verdade, financiando seu estilo de vida extravagante.

O Agente Especial do FBI Sanjay Virmani disse: “Rowland Marcus Andrade prometeu inovação mas entregou enganação. Ele enganou pessoas inocentes que acreditaram que estavam investindo no futuro da moeda digital. Em vez disso, seu dinheiro foi usado para financiar seu luxo pessoal.” A Agente Especial do IRS-CI Linda Nguyen enfatizou a mensagem mais ampla: “A sentença de hoje de Rowland Marcus Andrade é mais uma declaração definitiva de como o crime de colarinho branco não compensa. O Sr. Andrade enriqueceu-se ao apresentar falsamente avanços tecnológicos em criptomoeda que ele nunca realizou.”