FTX Recovery Trust processa Genesis Digital Assets, busca recuperação de $1,15B

Espólio FTX Processa Genesis Digital Assets

A ação judicial, apresentada em 22 de setembro de 2025, mira nas entidades da Genesis Digital Assets (GDA) e nos cofundadores Rashit Makhat e Marco Krohn, afirmando que de agosto de 2021 a abril de 2022, Sam Bankman-Fried fez com que a Alameda comprasse ações da GDA a preços inflacionados enquanto os fundos dos clientes da FTX.com eram utilizados.

A FTX Recovery Trust afirma que as restrições de energia do Cazaquistão, novos impostos para mineradores e previsões não cumpridas tornaram as avaliações da GDA “insanas e fora do mercado”, ainda assim a Alameda continuou pagando. Cinco transferências são o eixo do caso: $100,000,000.32 em 5 de outubro de 2021 para a GDA; $470,005,660.77 e $80,928,127.02 em 1 de fevereiro de 2022 para Makhat e Krohn; e $250,000,000 cada em 28 de fevereiro e 13 de abril de 2022 para a GDA.

Mais da metade do dinheiro supostamente foi direto para os fundadores em um acordo secundário apressado, com pouca diligência devida e mudanças nas tabelas de capital, afirmam os advogados da FTX. O trusto alega que a Alameda recebeu menos que o valor razoavelmente equivalente, já que a GDA não atingiu as projeções de receita e EBITDA, atrasou auditorias e ficou aquém dos objetivos de expansão nos EUA.

Em meados de 2022, surgiram novas necessidades de financiamento, e uma oferta pública inicial (IPO) prometida aos investidores nunca se materializou. O documento insiste que as subsidiárias dos EUA detinham a maioria dos ativos, mas a frações dos preços que a Alameda pagou.

Legalmente, a ação busca anulação e recuperação sob códigos de falência específicos. Argumenta que as transferências carregavam “indícios de fraude”, incluindo ocultação de fontes, velocidade em detrimento da diligência, benefícios internos para Bankman-Fried como proprietário de 90% da Alameda, e insolvência no momento ou após as transferências.

A narrativa cita admissões de julgamento por insiders da FTX e alega que contas da North Dimension e permissões do código FTX canalizaram depósitos de clientes para a “linha de crédito ilimitada” da Alameda. Usar fundos líquidos das exchanges para comprar ações de mineração ilíquidas, diz o trusto, deixou menos dinheiro para atender saques e reivindicações de credores quando a exchange desmoronou.

Os réus ainda não responderam no tribunal. A GDA, com sede em Houston e operações no Cazaquistão, teria dito operar mais de 20 centros de mineração de bitcoin; o espólio FTX sustenta que esses ativos estão baseados nos EUA e controlados por meio de subsidiárias de Delaware.