Fraude Exposta: 40.000 Investidores Presos em Ponzi de Criptomoeda enquanto Júri Declara Líder de Vendas Responsável

Esquema Ponzi com Criptomoedas Alvejando 40.000 Investidores Derrotado—Veredicto Indica Maior Supervisão do Mercado à Frente

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) emitiu uma declaração em 12 de fevereiro, após um júri federal considerar Ismael Sanchez responsável por fraude de valores mobiliários e violações de registro relacionadas ao esquema CryptoFX.

Margaret A. Ryan, Diretora da Divisão de Aplicação, declarou: “Estamos satisfeitos com o veredicto do júri que responsabiliza o Sr. Sanchez por fraude e outras violações por seu papel em solicitar investidores de varejo a colocarem seu dinheiro neste esquema Ponzi flagrante. Esta ação demonstra nosso compromisso contínuo com nossa missão central de proteger os investidores e responsabilizar os infratores. Agradeço à equipe de julgamento por seu trabalho árduo e profissionalismo neste caso.”

Provas do julgamento mostraram:

“O réu Sanchez foi o principal vendedor da CryptoFX, um esquema Ponzi em larga escala que visou aproximadamente 40.000 investidores prometendo negociar fundos de investidores nos mercados de criptoativos e de câmbio, mas na realidade usou o dinheiro dos investidores para fazer pagamentos de Ponzi, pagar comissões aos vendedores e financiar despesas pessoais.”

Um arquivamento de 2023 no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas fornece mais detalhes sobre os aspectos de criptomoedas do caso. Em seu terceiro pedido de honorários interino, o administrador judicial nomeado pelo tribunal relatou que o espólio havia liquidado contas de criptomoedas no Coinbase e Blockchain.com, gerando $982.924,31 e $1.161.140,95, respectivamente, juntamente com receitas adicionais de uma carteira Exodus contendo bitcoin, tether (USDT) e solana.

O arquivamento também descreveu o trabalho contínuo com a Blocktrace Inc. para rastrear milhares de transações de carteiras de criptomoedas, observando que a análise forense indicou que os réus levantaram mais de $300 milhões de investidores, enquanto os ganhos do comércio de criptomoedas foram mínimos e insuficientes para suportar os retornos prometidos de 15% ao mês. O documento destaca a complexidade de rastrear os fluxos de criptomoedas, preservar o acesso à carteira e avaliar possíveis reivindicações de recuperação relacionadas a transferências de ativos digitais.

FAQ ⏰

• Quem é Ismael Sanchez no caso CryptoFX?
  Ismael Sanchez foi considerado responsável por um júri federal por fraude de valores mobiliários e violações de registro vinculadas à CryptoFX.
• Quanto a CryptoFX levantou de investidores?
  O esquema levantou mais de $300 milhões de aproximadamente 40.000 investidores.
• Quais retornos a CryptoFX prometia aos investidores?
  A CryptoFX prometia retornos de 15% ao mês com negociação de criptoativos e câmbio.
• Quanto em dinheiro o administrador judicial relatou ter recuperado em 2023?
  O administrador judicial nomeado pelo tribunal relatou $3.661.599,05 em dinheiro disponível em 30 de junho de 2023.