Fraude em Cripto Chega a $15,8B em 2025, Superando Largamente as Perdas de Hacks e Exploites

Redes Sofisticadas e Fraude “Autorizada”

Em 2025, o cenário de segurança do Web3 mudou dramaticamente. De acordo com o último relatório anual de segurança da Cyvers, a plataforma detectou mais de US$ 15,87 bilhões em valor fraudulento — uma cifra que supera os US$ 2,5 bilhões perdidos para explorações e hacks tradicionais no mesmo período.

Embora incidentes de alto perfil, como o hack da Bybit, dominassem as notícias, os bilhões perdidos para fraudes muitas vezes passavam despercebidos. Isso se dá em grande parte porque as perdas foram distribuídas por 4,29 milhões de transações individuais, em vez de algumas violações catastróficas.

O relatório identifica um padrão emergente de crime “industrializado”. Em vez de incidentes isolados, redes criminosas estão usando clusters de endereços vinculados às mesmas operações fraudulentas. Essas redes facilitam movimentos cross-platform que encadeiam várias exchanges, provedores de serviços de pagamento (PSPs), e saídas.

A evolução mais alarmante no cenário de ameaças de 2025 é a mudança agressiva em direção à fraude autorizada, exemplificada por esquemas de abate de porcos. Diferente dos hacks tradicionais que burlam os protocolos de segurança, esses ataques exploram a psicologia humana para contornar as defesas inerentes do blockchain.

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Sindicatos criminosos implementam psicologias sofisticadas, mantendo o engajamento com as vítimas por semanas ou até meses. Isso cria um falso sentido de confiança, garantindo que a vítima esteja totalmente comprometida antes do evento final de “liquidação”. Visto que as vítimas tecnicamente autorizam essas transações através de suas próprias carteiras ou contas verificadas, elas escapam dos alertas tradicionais de contas comprometidas.

“Os controles tradicionais de fraudes que focam em contas comprometidas muitas vezes não percebem esses fluxos. Análise comportamental em tempo real e pontuação de risco a nível de entidade são necessárias para detectar esses esquemas antes que os fundos saiam da plataforma,” observa o relatório.

Ativos Líquidos como os Principais Veículos para Fraude

A grande maioria do valor fraudulento detectado foi concentrada em três ativos altamente líquidos, escolhidos pela facilidade de conversão para fiat. Estes são o USDT, que representou 37% dos movimentos fraudulentos detectados, ETH (36%), e USDC (25%).

A exposição também está fortemente concentrada entre os principais players. Embora o relatório não cite entidades específicas, ele revela que a única exchange global mais exposta respondeu por mais de US$ 2,3 bilhões em fluxos fraudulentos. Além disso, apenas três das dez principais exchanges globais foram responsáveis por quase metade de todo o volume de fraude direcionado através de plataformas centralizadas.

Os dados de 2025 confirmam que a fraude cripto evoluiu para uma empresa global que rivaliza com o crime organizado tradicional. Embora o abate de porcos permaneça como o modelo de fraude “autorizada” mais proeminente, ele depende da mesma infraestrutura central: stablecoins líquidas, ativos blue-chip, e grandes exchanges centralizadas.

FAQ ❓

• Quanto de fraude Web3 foi detectada em 2025? A Cyvers rastreou US$ 15,8 bilhões em fraude, muito acima dos US$ 2,5 bilhões perdidos para hacks.
• Que tipo de crime dominou o cenário? Esquemas “industrializados” usando clusters de endereços e fluxos cross‑platform.
• Qual é a maior tendência de fraude agora? Esquemas autorizados como o abate de porcos que exploram a psicologia humana.
• Quais ativos e exchanges foram mais expostos? USDT, ETH, e USDC transportaram a maioria dos fluxos, com algumas exchanges globais sendo as mais atingidas.