Fraude de US$ 45 milhões envolvendo criptomoedas é investigada; Operação Atlantic identifica vítimas nos EUA, no Reino Unido e no Canadá

Pontos principais:

• A Operação Atlantic da NCA congelou mais de US$ 12 milhões em rendimentos criminosos de criptomoedas e identificou 20.000 vítimas em três países.
• Mais de US$ 45 milhões em fraudes com criptomoedas foram mapeados globalmente, sinalizando o quanto o phishing se tornou generalizado.
• A NCA e seus parceiros continuarão analisando as informações da Operação Atlantic para perseguir suspeitos e apoiar outras vítimas.

Operação Atlantic: NCA combate golpes de phishing de aprovação e congela mais de US$ 12 milhões

A ação de uma semana, chamada Operação Atlantic, foi coorganizada pela NCA, pelo Serviço Secreto dos EUA, pela Polícia Provincial de Ontário e pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário. A operação se concentrou em um método de fraude conhecido como “phishing de aprovação”, no qual criminosos induzem as vítimas a conceder acesso à carteira por meio de plataformas de investimento falsas.

As vítimas são normalmente atraídas pelo que parecem ser oportunidades legítimas de investimento em criptomoedas. Assim que aprovam uma transação, os criminosos obtêm controle direto sobre suas carteiras digitais e drenam os fundos.

Mais de 20.000 vítimas foram identificadas no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Os investigadores também mapearam mais de US$ 45 milhões em criptomoedas roubadas em esquemas de fraude em todo o mundo.

Acredita-se que uma vítima do Reino Unido identificada durante a operação tenha perdido mais de 52.000 libras com o esquema.

NCA: “Sabemos que os fraudadores operam globalmente”

A NCA recebeu as agências participantes em sua sede em Londres. O compartilhamento de inteligência em tempo real permitiu que investigadores e parceiros do setor privado rastreassem transações ilícitas e identificassem vítimas enquanto os fundos ainda eram recuperáveis.

A Polícia da Cidade de Londres, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e outros órgãos internacionais de aplicação da lei se juntaram à operação ao lado de parceiros do setor privado.

O vice-diretor de investigações da NCA, Miles Bonfield, disse que a operação mostrou o que é possível quando agências internacionais e o setor privado trabalham lado a lado. Ele afirmou que a ação ajudou a proteger milhares de vítimas no Reino Unido e no exterior e impediu os criminosos antes que fundos adicionais pudessem ser movimentados.

“Sabemos que os fraudadores operam globalmente e, juntamente com nossos parceiros internacionais, a NCA também o fará para combatê-los onde quer que estejam”, disse Bonfield.

Espera-se que a colaboração público-privada se torne um elemento central da Estratégia contra Fraudes do governo do Reino Unido, anunciada no mês passado. Essa estratégia foi concebida para conectar dados, conhecimento e expertise entre o setor privado e as autoridades policiais, a fim de permitir uma intervenção mais precoce em casos de fraude em andamento.

A NCA e seus parceiros enfatizaram que continuarão analisando as informações coletadas durante a Operação Atlantic para apoiar as vítimas identificadas e construir processos criminais.

O phishing de aprovação tornou-se uma das ferramentas mais eficazes utilizadas por golpistas de criptomoedas nos últimos anos. As vítimas muitas vezes não percebem que cederam o acesso à carteira até que os fundos já tenham desaparecido.