Firma de Criptomoedas Condenada por Lavagem de Negociação de Token de IA Após Operação Secreta do DOJ

Operação Secreta do DOJ Expõe Negociações Fraudulentas de Criptomoedas com Token de IA como Isca

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 2 de abril que a CLS Global FZC LLC, uma empresa de serviços financeiros de criptomoedas sediada nos Emirados Árabes Unidos (EAU), foi condenada em tribunal federal por seu envolvimento em táticas enganosas de negociação de ativos digitais. A empresa se declarou culpada de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica, após uma operação de vigilância coordenada por agentes federais. O DOJ explicou que como parte da sentença:

A CLS Global foi condenada a pagar um total de $428,059 ao governo, representando uma multa e criptomoedas apreendidas.

“O tribunal também condenou a CLS Global a um termo de liberdade condicional por três anos, durante os quais a CLS Global está proibida de participar dos mercados de criptomoeda dos EUA”, observou o Departamento de Justiça.

A condenação resultou de uma investigação secreta que usava um projeto fictício de criptomoeda, NexFundAI, para expor atividades de negociação ilegais. Fingindo ser uma startup real, agentes federais desenvolveram um site e emitiram um token na exchange Uniswap, depois procuraram a CLS Global para serviços de negociação promocional. A empresa concordou, usando negociações fraudulentas para simular demanda.

Segundo o DOJ:

A CLS Global concordou em fornecer serviços de formação de mercado para o token NexFundAI que incluíam ‘negociações fraudulentas’ para atrair fraudulentamente investidores a comprar o token.

Durante vídeos gravados em meados de 2024, um representante da CLS Global descreveu como o algoritmo da empresa executaria auto-negociações através de múltiplas carteiras para dar a impressão de atividade de mercado legítima. O funcionário acrescentou que essa estratégia era difícil de rastrear e já havia sido aplicada para vários clientes.

Juntamente com o caso criminal, a Securities and Exchange Commission (SEC) moveu uma ação civil separada por violações de títulos. Sob os termos de ambas as resoluções, a CLS Global deve cumprir proibições estritas de atendimento a clientes baseados nos EUA ou operar em quaisquer mercados domésticos de ativos digitais, e será obrigada a certificar sua conformidade anualmente.