Fiji Reafirma Proibição de Provedores de Serviços de Criptomoeda Devido a Riscos de Crime Financeiro

Proibição de Ativos Virtuais: Conselho Cita Riscos de Segurança

O Conselho Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro de Fiji (NAML) reafirmou sua decisão de proibir os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) de operar no país. O NAML acrescenta que a proibição, que se baseia em uma abordagem baseada em risco, está alinhada com os padrões internacionais, incluindo os da Financial Action Task Force (FATF).

Em um comunicado de imprensa, o conselho afirma ter identificado riscos significativos associados a criptomoedas e ativos virtuais, particularmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento de proliferação. Embora reconheça a inovação por trás dos ativos virtuais, argumenta que sua natureza descentralizada e anônima os torna altamente suscetíveis ao uso indevido por redes criminosas.

A reafirmação da proibição pelo NAML ocorreu mais de um ano após o banco central do país ameaçar impor penalidades aos residentes que compram ativos virtuais. Conforme relatado pelo Bitcoin.com News em abril de 2024, o banco central proibiu o uso de cartões de débito e crédito locais para comprar ativos virtuais.

Enquanto isso, o NAML alegou que a natureza rápida e anônima das transações de criptomoedas as torna uma ferramenta atrativa para lavagem de fundos ilícitos e evasão de detecção. Também argumenta que a falta de supervisão centralizada nos ativos virtuais é explorada por grupos extremistas para financiar suas operações. O NAML também afirma que os ativos virtuais podem ser usados para financiar a aquisição de armas de destruição em massa, representando uma ameaça para a segurança global e regional.

Segundo o conselho, as capacidades atuais de supervisão e fiscalização de Fiji não são suficientes para fornecer uma supervisão segura e eficaz do setor de ativos virtuais, apesar de algumas jurisdições optarem pela regulação. O conselho reconhece as vantagens da regulação, mas enfatiza que, sem infraestrutura robusta e mecanismos de aplicação, poderia expor Fiji a vulnerabilidades significativas.

A presidente do conselho e Secretária Permanente para a Justiça, Selina Kuruleca, afirmou que a prioridade do conselho é “a proteção do sistema financeiro de Fiji e a segurança de seu povo”. Ela acrescentou que a proibição promove um ambiente seguro e transparente que apoia o investimento legítimo e o crescimento econômico.

A posição do conselho não é permanente e estará sujeita a revisão à medida que “os padrões globais evoluírem e Fiji fortalecer seus frameworks regulatórios e tecnológicos”. Até lá, a proibição dos VASPs é considerada uma “medida de salvaguarda necessária e prudente”.

O Conselho Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro é um órgão estabelecido por lei para coordenar os esforços de Fiji no combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Ele fornece conselhos e recomendações e é presidido pela Secretária Permanente para a Justiça. Seus membros incluem o Governador do Banco da Reserva de Fiji, o Diretor de Processos Públicos, o Comissário de Polícia, o Diretor Executivo dos Serviços de Receita e Alfândega de Fiji e o Diretor da Unidade de Inteligência Financeira.