Feds Estabelecem Prazo Bomba: Vítimas do Golpe AML Bitcoin Têm Até 5 de Junho

FBI Estabelece Prazo de 5 de Junho para Vítimas de Império de Fraude de Criptomoedas e Bitcoin AML

O Departamento de Justiça dos EUA e o Federal Bureau of Investigation (FBI) estão reafirmando seu pedido para que as vítimas do esquema de criptomoeda de Rowland Marcus Andrade se apresentem até 5 de junho. Em um anúncio na semana passada, a Divisão de São Francisco do FBI e a Procuradoria dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia enfatizaram a urgência de identificar indivíduos afetados pelo marketing fraudulento e venda de ativos digitais, incluindo Bitcoin AML, token Bitcoin AML, Black Gold Coin, Aten Coin e ABTC.

O FBI instou as pessoas que foram vitimadas no esquema a completar rapidamente um formulário curto, afirmando:

Se você foi vitimado pelo Sr. Andrade, sua empresa ou produtos ou tem informações relevantes para esta investigação, por favor, preencha este formulário curto. Data Limite de Submissão: 5 de junho de 2025. Respostas após essa data não serão consideradas.

Ao explicar o papel da agência, o FBI declarou: “O FBI é legalmente obrigado a identificar vítimas de crimes federais que investiga. As vítimas podem ser elegíveis para certos serviços, restituição e direitos sob leis federais e/ou estaduais.” Aqueles que enviam informações podem ser contatados para mais detalhes, e a confidencialidade será mantida ao longo do processo.

Andrade, através de sua entidade a Fundação Nacional Aten Coin—também referida como NAC Foundation LLC—foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por representar falsamente a natureza e os recursos de conformidade de suas ofertas de criptomoedas. Entre 2014 e 2019, ele arrecadou milhões de investidores usando falsas alegações sobre tecnologia proprietária e salvaguardas contra a lavagem de dinheiro. Esta última mensagem das autoridades federais se baseia em esforços anteriores de divulgação, destacando a importância de reunir informações de vítimas que possam ser elegíveis para restituição e apoio jurídico.

As autoridades também estão instando o público a compartilhar as informações com outros que possam ter sido afetados, à medida que a investigação continua a identificar e apoiar aqueles enganados através das atividades relacionadas a criptomoedas da Fundação NAC.