Feds apreendem $7M em golpe de criptomoedas—DOJ diz às vítimas: Venham pegar seu dinheiro

Feds Recuperam $7M—Agora DOJ Insta Vítimas a Reivindicarem Parte dos Fundos Recuperados

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 21 de março que $7 milhões em receitas de um esquema de fraude de investimentos em criptomoedas foram recuperados e liberados através de confisco civil de bens. O anúncio afirma:

Os Estados Unidos recuperaram e limparam o título para $7 milhões de receitas de fraude de investimento usando confisco civil de bens. Os Estados Unidos agora começarão o processo de convidar as vítimas das quais esses fundos foram roubados para enviar petições para que os fundos sejam devolvidos a elas.

O anúncio veio após o Juiz Distrital dos EUA Rossie D. Alston Jr. aprovar um acordo entre os EUA e um banco estrangeiro onde os fundos estavam localizados. A queixa do DOJ descreveu como os golpistas dependiam de engenharia social para ganhar a confiança das vítimas antes de apresentar oportunidades de investimento fraudulentas em criptomoedas. “Esses sites foram configurados para imitar plataformas legítimas de investimento em criptomoedas, mas desviavam os fundos das vítimas para os perpetradores através de mais de 75 contas bancárias em nomes de empresas de fachada,” disseram as autoridades. As vítimas foram levadas a acreditar que seus investimentos estavam aumentando de valor, mas, na realidade, os ganhos eram fabricados.

O DOJ notou:

Os sites representavam falsamente para as vítimas que seus investimentos estavam tendo ganhos consideráveis. No entanto, quando as vítimas tentavam fazer retiradas, os perpetradores coagiam as vítimas a enviar ainda mais dinheiro usando táticas como afirmar que as vítimas deviam impostos sobre seus supostos lucros.

Após lavar os fundos através de uma série complexa de transações domésticas e internacionais, os perpetradores acabaram transferindo o dinheiro para o exterior. Em junho de 2023, o Serviço Secreto dos EUA apreendeu fundos de uma conta bancária estrangeira, levando o DOJ a apresentar uma queixa de confisco civil. Após uma reivindicação do banco estrangeiro, um acordo foi alcançado, resultando em $7 milhões sendo confiscados para os Estados Unidos.