FBI Recupera $8M Perdidos em Golpe de Criptomoeda que Derrubou Banco no Kansas

FBI Apreende Milhões em Recuperação de Fraude Cripto Após Colapso de Banco em Kansas

O Federal Bureau of Investigation (FBI) compartilhou detalhes em 26 de março sobre como recuperou com sucesso mais de $8 milhões que foram enganados de investidores locais em um banco em Kansas que entrou em colapso após um golpe de criptomoeda. Os fundos foram recuperados após a queda do Heartland Tri-State Bank em Elkhart, Kansas, onde o CEO, Shan Hanes, transferiu mais de $47 milhões em fundos do banco para golpistas se passando por corretores de investimento em criptomoedas. O FBI observou:

O fracasso do banco custou a eles mais de $8,2 milhões—um valor que representa gerações de riqueza acumulada para agricultores, professores e outros na cidade rural de cerca de 2.000 pessoas e arredores.

Os afetados não eram jogadores de Wall Street, mas acionistas de pequenas cidades, muitos dos quais tinham todo seu patrimônio líquido investido na instituição.

A Divisão Kansas City do FBI iniciou uma investigação depois que reguladores estaduais descobriram a fraude e fecharam o banco. Hanes posteriormente se declarou culpado e foi condenado a 24 anos de prisão—a sentença federal mais longa já imposta para um crime de colarinho branco no estado. Os investigadores trabalharam em diferentes agências, incluindo a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o Federal Reserve Board e a Federal Housing Finance Agency, para seguir o rastro dos fundos roubados.

De acordo com o Bureau:

A Complex Financial Crime Squad e a Cyber Crimes Task Force da divisão rapidamente rastrearam o fluxo dos fundos fraudulentos para uma carteira digital offshore, ou conta cripto, contendo mais de $8 milhões. O FBI apreendeu os fundos.

O golpe, identificado como um tipo de fraude cripto conhecido como “abate de porcos”, envolveu convencer Hanes a fazer investimentos cada vez maiores em uma plataforma falsa. “Os clientes do banco receberam seu dinheiro de volta, já que os depósitos eram segurados federalmente”, acrescentou o FBI, distinguindo-os dos acionistas que inicialmente ficaram sem nada.