FBI Recupera $5 Milhões de Golpe Cripto de Engorda de Porcos

US$ 5 Milhões em Criptomoedas Apreendidas em Esquema de Fraude de Investimento em Raleigh

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte anunciou na quinta-feira a apreensão de quase US$ 5 milhões em criptomoedas relacionadas a uma fraude de investimento em Raleigh.

As autoridades apreenderam tether, uma criptomoeda atrelada ao dólar dos EUA, que estava vinculada a um esquema complexo onde criminosos lavavam os lucros obtidos de vítimas dos golpes de “abate de porcos”. “Os americanos estão perdendo suas economias de vida para fraudes de investimento à medida que os fundos são rapidamente transferidos para contas de criptomoedas no exterior”, disse o procurador dos EUA Michael Easley, acrescentando:

Neste caso, uma vítima perdeu toda a sua conta individual de aposentadoria para um golpe. Estamos recuperando cada dólar que podemos, mesmo quando os criminosos estão localizados no exterior.

Nesses golpes, os perpetradores estabelecem relacionamentos românticos falsos com as vítimas para ganhar sua confiança e, eventualmente, persuadi-las a investir em plataformas fraudulentas de criptomoedas que imitam as legítimas. Essas plataformas mostram lucros fictícios para incentivar mais investimentos. As vítimas não conseguem sacar seus fundos e muitas vezes são confrontadas com demandas de pagamentos adicionais sob o pretexto de impostos ou penalidades.

Agentes do FBI conseguiram rastrear e recuperar alguns desses fundos apesar dos esforços dos criminosos para esconder o dinheiro por meio de várias carteiras de criptomoedas.

O agente especial encarregado do FBI em Charlotte, Robert M. DeWitt, comentou:

Esta apreensão de criptomoeda serve como um exemplo da adaptação do FBI à mudança da paisagem criminal e da luta pelas vítimas de esquemas de fraude cibernética.

O que você acha do golpe do abate de porcos e dos esforços do FBI para recuperar fundos para as vítimas? Conte-nos na seção de comentários abaixo.