FBI prende homem da Virgínia ligado ao roubo de US$ 46 milhões de carteira de criptomoedas do Serviço de Delegados dos EUA

Contratado do governo dos EUA acusado de roubar US$ 46 milhões em criptomoedas do U.S. Marshals Service é preso em Saint Martin

O diretor do FBI, Kash Patel, disse em 5 de março que o Federal Bureau of Investigation deteve Daghita após alegações de que ele teria desviado aproximadamente US$ 46 milhões em ativos digitais de carteiras controladas pelo governo e supervisionadas pelo U.S. Marshals Service.

O caso ganhou atenção pública em janeiro após o investigador de blockchain ZachXBT publicar uma análise onchain que vinculava Daghita a endereços de carteiras que supostamente receberam fundos originados de contas de apreensão do governo. O investigador inicialmente estimou o roubo em cerca de US$ 40 milhões antes de, mais tarde, revisar o total para mais perto de US$ 46 milhões.

Investigadores rastrearam parte da atividade até um incidente de 2024 envolvendo cerca de US$ 24,9 milhões removidos de carteiras de criptomoedas controladas pelo governo dos EUA, incluindo ativos apreendidos anteriormente no Hack da Bitfinex. Registros onchain revisados por ZachXBT mostraram os fundos passando por várias carteiras e plataformas antes de serem dispersos.

Daghita seria filho de Dean Daghita, diretor executivo da Command Services & Support (CMDSS), uma contratada da Virgínia que recebeu um acordo de US$ 4 milhões em outubro de 2024 para ajudar na custódia e no descarte de determinados ativos digitais apreendidos. O contrato levantou questionamentos entre observadores após o suposto roubo vir à tona, embora nenhuma evidência tenha sido apresentada publicamente ligando a empresa ou sua liderança diretamente à suposta atividade.

A investigação se intensificou depois que Daghita teria publicado um vídeo em um grupo do Telegram que revelou um endereço de carteira contendo cerca de US$ 23 milhões em criptomoedas. O rastreamento onchain conectou o endereço a fundos que se acredita terem origem em carteiras controladas pelo governo. Analistas também vincularam outro endereço que detinha cerca de 12.540 ether ao mesmo conjunto de transações.

“Na noite passada, John Daghita – um contratado do governo dos EUA que supostamente roubou mais de US$ 46 milhões em criptomoedas do U.S. Marshals Service – foi preso na ilha de Saint Martin pela principal unidade tática de elite da Gendarmaria Francesa, em uma operação conjunta com o FBI”, escreveu Patel no X.

Analista Onchain Afirma que $90M em Cripto foi Drenado de Carteiras Apreendidas pelos EUA

A figura conhecida como "John" está no centro de uma rede de roubos que se estendeu de carteiras privadas a endereços de apreensão do governo dos EUA. read more.

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As autoridades começaram a examinar o caso pouco depois das divulgações públicas em janeiro. O U.S. Marshals Service confirmou na época que uma investigação estava em andamento, mas recusou-se a comentar mais, citando a apuração em curso.

O caso chamou atenção para como as agências federais protegem ativos digitais apreendidos e como contratados interagem com esses sistemas. Observadores do setor dizem que o incidente pode levar a uma supervisão mais rígida e a procedimentos de segurança revisados à medida que as agências dos EUA continuam administrando bilhões de dólares em criptomoedas confiscadas.

FAQ 🧭

• Quem foi preso no caso do roubo de criptomoedas do U.S. Marshals?
  Kash Patel disse que John Daghita foi preso por autoridades federais em conexão com o suposto roubo de aproximadamente US$ 46 milhões em criptomoedas.
• Quais carteiras de agência governamental estavam envolvidas?
  As carteiras eram administradas pelo U.S. Marshals Service, que lida com criptomoedas apreendidas durante investigações federais.
• Como o suposto roubo foi descoberto?
  O investigador de blockchain ZachXBT vinculou atividade suspeita de carteiras a Daghita por meio de análise onchain e publicações públicas nas redes sociais.
• Por que este caso é significativo para a supervisão de criptomoedas nos EUA?
  O incidente levantou preocupações sobre controles de segurança e acesso de contratados relacionados à custódia federal de ativos digitais apreendidos.