FBI Desvenda Fraude de Criptomoeda de $8.3M: Lavador Condenado à Prisão e Restituição de $2.3M

Um homem de Maryland Heights, Richard Charles Appelbaum III, foi condenado a três anos de prisão e ordenado a devolver $2,3 milhões por seu papel na lavagem de milhões através de criptomoeda. Appelbaum, de 40 anos, conspirou com outros para canalizar os lucros de esquemas de Comprometimento de E-mail Comercial (BEC) e fraudes românticas para criptomoeda via Coins2trade. Recrutado por “E.S.”, supostamente uma figura importante na criptomoeda, ele recebeu treinamento para abrir contas comerciais e pessoais fraudulentas, escondendo sua ligação com criptomoedas. Mais de 36 vítimas foram enganadas, e Appelbaum lavou $3,5 milhões, movimentando fundos entre contas para obscurecer sua origem. O FBI liderou a investigação, descobrindo 34 transferências bancárias totalizando $8,3 milhões ligadas à fraude.