FBI Desmantela Esquema de Criptomoeda de $290M—Trade Coin Club Exposto

Golpista Global de Criptomoedas Enfrenta Justiça dos EUA—Dentro do Esquema de $290M de Bitcoin

Um cidadão brasileiro foi extraditado da Suíça para os Estados Unidos para enfrentar acusações relacionadas a um esquema de fraude em criptomoedas de $290 milhões, anunciou o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em 21 de fevereiro. Douver T. Braga, 48 anos, compareceu ao Tribunal Distrital dos EUA em Seattle, onde se declarou inocente de uma acusação de 13 crimes que inclui fraude eletrônica e conspiração.

Os promotores alegam que Braga orquestrou um golpe de investimento em bitcoins sob o disfarce do Trade Coin Club (TCC), que prometia altos retornos por meio de um algoritmo de negociação sofisticado, mas que, na realidade, era um esquema Ponzi. Um grande júri o indiciou em outubro de 2022, e sua prisão na Suíça levou à sua extradição. Seu julgamento está marcado para 28 de abril de 2025, perante a juíza Tana Lin. O anúncio afirma:

Braga viajou pelo mundo promovendo o TCC: na Tailândia em março de 2017, na Nigéria e Macau em maio de 2017. O TCC foi promovido nas redes sociais e em vídeos. Em vários eventos, Braga afirmou que o TCC tinha até 126.000 membros em 231 países diferentes.

De acordo com documentos judiciais, Braga e seus associados promoveram o TCC como uma plataforma de negociação de criptomoeda, enganando investidores ao fazê-los acreditar que poderiam lucrar com a flutuação do valor do bitcoin. Os investidores também foram incentivados a recrutar outros para o esquema. Apesar das alegações de um sistema de negociação de alta tecnologia, a plataforma não tinha atividade comercial real, e os primeiros investidores eram pagos com os depósitos de participantes posteriores.

Braga supostamente desviou pelo menos $50 milhões em bitcoin entre 2016 e 2019. No início de 2018, os investidores enfrentaram dificuldades para acessar seus fundos, e o TCC acabou encerrando suas operações nos EUA. As autoridades afirmam que Braga reportou significativamente abaixo sua renda ao IRS enquanto recebia dezenas de milhões de dólares em bitcoin.

Investigadores federais, incluindo o FBI e a Investigação Criminal do IRS, passaram anos desvendando o esquema. O Procurador dos EUA em exercício, Teal Luthy Miller, comentou:

Braga supostamente executou um esquema de fraude que remonta a mais de um século, mas ele atualizou seu esquema ‘Ponzi’ com a nova tendência: o bitcoin.

O Agente Especial Encarregado W. Mike Herrington do escritório de campo do FBI em Seattle acrescentou que Braga “desviou milhões de dólares para seu uso pessoal”. Braga enfrenta até 20 anos de prisão, se condenado. O Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça dos EUA desempenhou um papel na sua extradição.