FBI Cria Token de Criptomoeda para Expor Fraude — Apreende $25M em Criptomoedas, Acusa 18

Operação Token Mirrors do FBI

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts anunciou na quarta-feira que 18 indivíduos e entidades foram acusados de fraude generalizada e manipulação nos mercados de criptomoedas.

As acusações, que foram deslacradas em Boston, acusam líderes de quatro empresas de criptomoedas e vários formadores de mercado de se envolverem em práticas enganosas para inflar os preços dos tokens. O anúncio detalha:

Mais de $25 milhões em criptomoedas foram apreendidos e vários bots de negociação responsáveis por milhões de dólares em wash trades de aproximadamente 60 criptomoedas diferentes foram desativados.

Os réus supostamente criaram falsas impressões de atividade de negociação por meio de wash trading e inflaram os preços dos tokens antes de vendê-los por esses valores mais altos.

Como parte de sua “Operation Token Mirrors”, o Federal Bureau of Investigation (FBI) criou uma empresa falsa de criptomoeda e um token para expor fraudes no mercado de cripto. O token parecia legítimo, permitindo que os investigadores rastreassem atividades ilegais, como wash trading e manipulação de mercado. Três formadores de mercado — ZM Quant, CLS Global e Mytrade — juntamente com seus funcionários, foram acusados de wash trading em nome da NexFundAI, uma criptomoeda criada pela aplicação da lei para a investigação. Gotbit, seu CEO e dois diretores também foram acusados de esquemas fraudulentos semelhantes.

O procurador dos EUA observou: “Os réus são então alegadamente acusados de vender seus tokens a preços artificialmente inflacionados, uma fraude comumente conhecida como ‘pump and dump.’ A maior dessas empresas de criptomoedas, Saitama, em um ponto teve um valor de mercado de bilhões de dólares.” O procurador-geral interino Joshua Levy enfatizou a importância desta operação. Ele destacou:

Esta investigação, a primeira de seu tipo, identificou numerosos fraudadores na indústria de criptomoedas. O wash trading há muito é proibido nos mercados financeiros, e as criptomoedas não são exceção.

Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou queixas civis alegando violações das leis de valores mobiliários em relação à conduta na Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama e Robo Inu.

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