FBI corre para devolver US$ 8,2 milhões em criptomoedas apreendidas às mãos das vítimas

FBI Apreendeu US$ 8,2M em Cripto—Agora Eles Estão Agindo para Reembolsar as Vítimas

As autoridades federais estão trabalhando para devolver mais de US$ 8,2 milhões em criptomoeda apreendida às vítimas de um esquema de fraude de investimento que visava indivíduos em vários estados. O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Ohio entrou com uma queixa civil buscando a perda de 8.207.578 tether (USDT), que foi recuperada através de uma investigação do FBI sobre esquemas fraudulentos. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) explicou em um anúncio de 28 de fevereiro que, de acordo com documentos judiciais:

O FBI identificou 33 vítimas de um esquema de fraude de investimento em todo o país … No total, as vítimas perderam aproximadamente US$ 4,9 milhões.

“Cinco outras contas também foram encontradas como afetadas e o FBI está tentando identificar os respectivos proprietários. As vítimas associadas às contas adicionais perderam aproximadamente US$ 1.071.086,” acrescentou o DOJ.

Os investigadores determinaram que os golpistas inicialmente ganharam a confiança das vítimas através de mensagens de texto enganosas antes de persuadi-las a investir em plataformas de criptomoeda fraudulentas. Uma das vítimas, uma mulher do Condado de Lake, Ohio, perdeu todas as suas economias de vida de US$ 663.352 depois de ser manipulada por um golpista fingindo ser um amigo. Ela foi orientada a abrir uma conta de criptomoeda na Crypto.com e foi convencida a transferir fundos para o que ela acreditava ser uma plataforma de investimento legítima. Quando tentou retirar seu dinheiro, ela foi confrontada com exigências fiscais fabricadas e ameaças contra sua família.

Após perceber o golpe, ela relatou a fraude ao Internet Crime Complaint Center do FBI, levando a uma investigação pela Divisão de Cleveland do FBI. A análise de blockchain rastreou partes dos fundos roubados para três endereços de criptomoeda, levando as autoridades federais a apreender os tokens USDT em novembro de 2024. Os fundos foram transferidos para uma carteira controlada pela polícia com a assistência da Tether Limited.

Através da queixa de perda ajuizada em 27 de fevereiro, o governo dos EUA busca autoridade legal para redistribuir a criptomoeda apreendida às vítimas. O DOJ observou:

Se tiver sucesso nesta ação de perda, os Estados Unidos buscarem devolver os fundos roubados às vítimas.

A queixa afirma que fundos adicionais mantidos nas contas fraudulentas eram produtos de crimes financeiros e também devem ser confiscados. Embora as alegações na queixa ainda precisem ser provadas em tribunal, o Departamento de Justiça enfatizou que o objetivo final da ação é devolver os ativos roubados àqueles que foram enganados.