FBI apreende $6M em criptomoedas de golpistas do sudeste asiático

DOJ Apreende US$ 6 Milhões em Esquema de Fraude com Criptomoedas

O Escritório do Procurador dos EUA em Washington anunciou na quinta-feira que as autoridades dos EUA “apreenderam mais de US$ 6 milhões em criptomoedas de perpetradores no exterior” envolvidos em um esquema de investimento fraudulento. A fraude, que tinha como alvo indivíduos dos EUA, foi organizada por criminosos com sede no Sudeste Asiático. O Departamento de Justiça (DOJ) trabalhou com o Federal Bureau of Investigation (FBI) para recuperar os fundos roubados usando rastreamento de blockchain.

Segundo o DOJ:

Os perpetradores no Sudeste Asiático almejaram um ou mais indivíduos nos Estados Unidos e obtiveram fraudulentamente milhões de dólares em criptomoedas através de um esquema de investimento de confiança em criptomoedas.

O FBI rastreou os fundos roubados e “foi capaz de rastrear os fundos das vítimas na blockchain e localizar vários endereços de carteiras de criptomoedas que ainda mantinham fundos das vítimas totalizando mais de US$ 6 milhões.” Esses esquemas frequentemente envolvem a construção de confiança com as vítimas antes de direcioná-las para investir em plataformas falsas de criptomoedas. As plataformas exibem retornos falsos, incentivando investimentos adicionais antes que as vítimas eventualmente sejam bloqueadas e percam acesso aos seus fundos.

O Procurador dos EUA Graves advertiu:

Nesses golpes, os fraudadores enganam os cidadãos dos EUA fazendo-os acreditar que estão transferindo fundos para oportunidades de investimento em criptomoedas quando, na verdade, estão inadvertidamente entregando seu dinheiro aos fraudadores.

O DOJ disse que esses golpes resultaram em mais de US$ 2 bilhões em perdas apenas em 2022, e a tendência está piorando. O FBI continua investigando, com a assistência de parceiros internacionais e da Tether na recuperação dos fundos roubados. Vários procuradores dos EUA, incluindo aqueles da Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas, estão processando o caso.

O que você acha do aumento dos golpes relacionados a criptomoedas e dos esforços do DOJ e FBI na recuperação dos fundos roubados? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.