FBI Adverte Sobre Escritórios de Advocacia Fraudulentos Alvejando Vítimas de Criptomoedas

O seguinte editorial de opinião foi escrito por Alex Forehand e Michael Handelsman para Kelman.Law.

Alerta do FBI: Como Evitar Cair em Golpes de Falsos Escritórios de Advocacia no Campo Cripto

Em 13 de agosto de 2025, o Centro de Queixas de Crimes pela Internet (IC3) do FBI emitiu um novo alerta sobre uma ameaça crescente no espaço das criptomoedas: falsos escritórios de advocacia que visam vítimas de golpes. Esses fraudadores afirmam que podem ajudar a recuperar ativos digitais roubados, mas, na realidade, estão operando um esquema secundário destinado a explorar ainda mais indivíduos que já sofreram perdas financeiras. Apresentando-se como advogados, reguladores ou especialistas em recuperação, eles exploram a confiança em um dos momentos mais vulneráveis na experiência de uma vítima.

Esta não é a primeira vez que o FBI se pronuncia sobre o assunto. Anúncios de serviço público semelhantes foram emitidos em agosto de 2023 e junho de 2024, cada um destacando a evolução desses golpes de recuperação. O último alerta ressalta o quão mais sofisticados os esquemas se tornaram – empregando branding realista, entidades governamentais inventadas e táticas manipulativas para convencer as vítimas de que a ajuda está a apenas um pagamento de distância.

A mensagem do FBI é clara: essas operações são fraudulentas desde o início, e a melhor defesa é a educação, o ceticismo e o rápido reporte.

Táticas de Exploração Chave Empregadas por “Escritórios de Advocacia” Fraudulentos

O FBI deixa claro que estes não são esquemas desleixados e pontuais. São fraudes cuidadosamente orquestradas projetadas para parecerem e se sentirem como verdadeiros serviços jurídicos. Ao se apoiarem em representação, afiliações falsas e manipulação emocional, os golpistas aproveitam a confiança que as pessoas colocam instintivamente em advogados e reguladores.

O FBI destaca como esses atores fraudulentos estão deliberadamente visando populações vulneráveis, particularmente os idosos. Explorando a angústia emocional e a urgência natural que as vítimas sentem para recuperar fundos roubados, os golpistas conseguem pressionar indivíduos a tomarem decisões precipitadas e caras.

Um truque favorito é se passar por advogados licenciados ou escritórios de advocacia estabelecidos, completos com selos, papel timbrado e sites que parecem oficiais. Muitos vão além, alegando falsamente parcerias com agências governamentais dos EUA ou reguladores estrangeiros. Em alguns casos, os fraudadores até inventam entidades governamentais falsas — como a chamada “Comissão Internacional de Negociação Financeira (INTFTC)” — para tornar sua apresentação mais oficial.

Os pedidos de pagamento são outra dica. As vítimas são frequentemente instruídas a enviar fundos em criptomoeda ou até mesmo através de cartões-presente — apesar do governo dos EUA não cobrar pagamentos por serviços de aplicação da lei.

Para fortalecer sua credibilidade, os fraudadores às vezes exibem conhecimento preciso das transações anteriores das vítimas. Podem citar detalhes exatos sobre transferências bancárias ou nomes de destinatários de terceiros, criando a ilusão de que têm acesso interno.

Um esquema de branding popular é o modelo de “escritório de advocacia de recuperação de cripto”. Essas organizações usam linguagem persuasiva, como prometer “canais legais” ou alegar acesso a “listas de vítimas afiliadas ao governo”, tudo desenhado para atrair aqueles já prejudicados por golpes.

Os esquemas frequentemente se estendem para o sistema bancário também. As vítimas podem ser informadas de que seus fundos estão sendo mantidos em contas no exterior e são direcionadas a se registrarem em uma plataforma que parece legítima. Na realidade, a plataforma é falsa, e as vítimas são canalizadas para grupos “seguros” no WhatsApp, onde são pressionadas a pagar taxas bancárias falsas.

Esses grupos evitam a responsabilidade a cada passo. Os chamados advogados recusam chamadas de vídeo, evitam pedidos de prova de identidade e empurram pagamentos através de terceiros não relacionados. Essa recusa em mostrar seu rosto — ou suas credenciais — ajuda-os a permanecer nas sombras enquanto continuam a extrair dinheiro.

Juntas, essas táticas mostram como os fraudadores conseguem criar uma ilusão convincente de legitimidade enquanto mantêm as vítimas sob pressão e desequilibradas. Cada elemento — desde os falsos laços governamentais até métodos evasivos de pagamento — é projetado para corroer o ceticismo e empurrar indivíduos a decisões rápidas. Mas, uma vez que você saiba como o golpe funciona, os sinais se tornam mais fáceis de identificar e evitar.

Diligência Aprimorada: O Que Toda Vítima (Ou Potencial Vítima) Deve Fazer

O FBI aconselha a adoção de uma abordagem chamada de Confiança Zero — nunca assuma que um contato não solicitado é legítimo, e verifique minuciosamente todas as alegações. Se um indivíduo for contatado do nada por um suposto escritório de advocacia, o ceticismo deve ser a postura padrão.

As vítimas devem sempre exigir credenciais adequadas. Um advogado legítimo deve ser capaz de fornecer uma licença de advocacia verificável ou aparecer em uma chamada de vídeo sem hesitação. Se essas etapas forem encontradas com resistência, é um forte indicador de que o contato é fraudulento.

Qualquer alegação de afiliação governamental deve ser verificada diretamente com a agência relevante. A verificação independente é a única maneira de confirmar a autenticidade.

Manter registros meticulosos é igualmente importante. As vítimas devem guardar correspondências, documentar chamadas telefônicas e até gravar chats em vídeo, quando possível. Tal evidência pode ser crucial em investigações posteriores.

Finalmente, antes de entrar em qualquer arranjo que exija pagamento, as vítimas devem insistir em provas de identidade autenticadas ou outra documentação verificável. Sem isso, devem se afastar.

O FBI ressalta a importância de relatar imediatamente. O relatório precoce não só melhora as chances de parar os fraudadores, mas também ajuda a proteger outros de cair na mesma armadilha. Se você suspeitar ou se tornar vítima de um desses esquemas, relate-o imediatamente ao seu escritório local do FBI ou ao portal IC3 em ic3.gov.

Conclusão

O alerta do FBI de 13 de agosto de 2025 destaca uma ameaça em evolução: entidades fraudulentas que imitam serviços jurídicos para vitimar ainda mais pessoas já prejudicadas por fraudes com criptomoedas. Profissionais jurídicos devem responder proativamente — armando-se e seus clientes com uma análise rigorosa, rejeição a contatos não solicitados e verificação inabalável de credenciais.

Caso você ou sua firma desejem elaborar materiais educacionais personalizados, avisos a clientes ou listas de verificação de conformidade à luz deste aviso, estamos aqui para ajudar.

Este artigo foi publicado originalmente em Kelman.law.