Grant Colthup, o ex-CEO de uma extinta exchange de criptomoedas australiana, está enfrentando acusações de fraude. Ele é acusado de desviar US$ 1,47 milhão destinados a compras de bitcoin. A ASIC, a reguladora australiana, alega que Colthup violou uma lei contra representações falsas ou enganosas. Os fundos foram supostamente usados para pagar as dívidas da exchange ou comprar criptomoedas para outros. A exchange posteriormente entrou em administração, e o cliente não foi reembolsado. O caso está marcado para julgamento em dezembro de 2024.
Ex-CEO Acusado na Austrália por Roubo de $1,47M de Cliente em Negócio Fracassado de Bitcoin
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Ex-executivo da ACCE Enfrenta Potencial Prisão
O ex-CEO de uma exchange de criptomoedas australiana agora extinta, Grant Colthup, recentemente compareceu a um Tribunal de Magistrados Australiano sob acusações de fraude. Ele é acusado de converter US$ 1,47 milhão (AUD$2,2 milhões) destinados a compras de bitcoin em fundos pessoais durante uma transação de julho de 2022.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), que investigou o caso, alega que as ações de Colthup violaram a seção 408C do Código Penal de 1899 (QLD). Esta seção proíbe representações falsas ou enganosas sobre bens ou serviços, protegendo os consumidores de práticas de marketing enganosas.
Infratores da seção 408C enfrentam penalidades que variam de multas a prisão, dependendo da gravidade da ofensa.
De acordo com o comunicado da ASIC de 22 de outubro, um cliente pagou US$ 1,47 milhão à Mine Digital, uma entidade controlada pela ACCE, mas nunca recebeu o bitcoin. A ASIC afirma que os fundos foram usados para pagar as dívidas da ACCE ou comprar criptomoeda para outros clientes.
Alguns meses depois, a ACCE entrou em administração, e o cliente permaneceu sem reembolso. Brad Tonks, da PKF, foi nomeado administrador em 1º de dezembro de 2022. O Office of the Director of Public Prosecutions liderará a acusação quando o julgamento for retomado em 16 de dezembro de 2024.
