Duas pessoas foram presas por orquestrar um roubo em grande escala de criptomoedas, roubando mais de 4.100 bitcoins. A operação complexa de lavagem envolvia o uso de múltiplos mixers e VPNs para encobrir seus rastros. Com os fundos roubados, viveram luxuosamente, comprando carros de luxo e outros itens de alto padrão.
EUA Indicia Dois por Roubo de Bitcoin de $260M e Esquema de Lavagem de Dinheiro
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Fraude de Criptomoedas de $230 Milhões Descoberta, Dois Acusados
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Colúmbia anunciou na quinta-feira que duas pessoas foram acusadas de “conspiração para roubar e lavar mais de $230 milhões em criptomoedas de uma vítima em Washington, D.C.” Malone Lam, 20, de Miami, e Jeandiel Serrano, 21, de Los Angeles, foram presos e enfrentam acusações relacionadas à fraude em grande escala de criptomoedas.
De acordo com a acusação:
Os conspiradores obteriam acesso fraudulentamente às contas de criptomoedas das vítimas e então transfeririam os fundos das vítimas para sua posse.
“Eles lavavam os lucros, incluindo a movimentação dos fundos por meio de vários mixers e exchanges usando ‘cadeias de descasque’, carteiras de passagem e redes virtuais privadas (VPNs) para mascarar suas verdadeiras identidades”, detalhou o Escritório do Procurador.
As criptomoedas roubadas foram utilizadas para financiar um estilo de vida luxuoso, observaram as autoridades, declarando:
Lam e Serrano, então, supostamente gastaram os lucros das criptomoedas lavadas em viagens internacionais, boates, automóveis de luxo, relógios, joias, bolsas de grife e casas de aluguel em Los Angeles e Miami.
Em um caso, Lam, Serrano e seus conspiradores contataram uma vítima em Washington, D.C., e fraudulentamente conseguiram mais de 4.100 bitcoins, avaliados em mais de $230 milhões na época. No momento desta escrita, o bitcoin está sendo negociado a $62.855, elevando o valor dos Bitcoins obtidos fraudulentamente para aproximadamente $258 milhões.
O que você acha dessa enorme fraude de criptomoedas e do estilo de vida luxuoso que ela financiou? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
