EUA Condenam Nacional Indiano à Prisão por Esquema de Lavagem de Criptomoeda de $20M

Esquema de Lavagem de Criptomoedas Resulta em Sentença de Prisão

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 17 de janeiro que Anurag Pramod Murarka, um cidadão indiano de 30 anos, foi condenado a 121 meses de prisão por seu envolvimento em uma conspiração de lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas. O juiz distrital dos EUA Gregory Van Tatenhove proferiu a sentença após a operação de Murarka, que facilitou a lavagem de mais de 20 milhões de dólares em receitas de criptomoedas vinculadas a atividades criminosas. Murarka, usando pseudônimos como “elonmuskwhm” e “la2nyc”, operava como um fornecedor internacional de moeda virtual em plataformas da darknet, usando comunicação criptografada para coordenar transações ilícitas.

O DOJ revelou que a operação de Murarka se concentrava em transações de criptomoedas para disfarçar as origens dos fundos obtidos através de crimes como hacking e tráfico de drogas. Após estabelecer taxas de câmbio com seus clientes, Murarka os instruía a enviar criptomoedas para endereços específicos de carteira. O DOJ explicou:

Uma vez estabelecida a taxa de câmbio, Murarka, localizado na Índia, direcionava seus clientes a enviar criptomoedas para determinados endereços de criptomoeda. Murarka então trabalhava através de uma operação complexa de hawala pré-arranjada, originada na Índia, para organizar a entrega de dinheiro em espécie aos seus funcionários nos Estados Unidos.

“A rede de funcionários de Murarka por todos os Estados Unidos e no exterior coletava dinheiro das conexões hawala de Murarka e depois embalava o dinheiro de várias maneiras, incluindo entre as páginas de livros e lacrado em múltiplos envelopes, antes de enviar o dinheiro ao cliente,” continuou o Departamento de Justiça. Esse processo permitiu que ele aproveitasse o anonimato das criptomoedas enquanto geria sua rede de hawala para distribuição de dinheiro.

Após sua prisão, o FBI assumiu o controle da operação de lavagem de criptomoeda de Murarka para desmantelar ainda mais a rede. A operação secreta recuperou milhões em receitas de criptomoedas, preveniu tomadas de contas financeiras e levou à apreensão de drogas e equipamentos falsificados. “O réu prestou assistência a inúmeros outros criminosos enquanto eles tentavam esconder seu dinheiro roubado e receitas de drogas ilegais”, disse o Procurador dos EUA Carlton S. Shier, IV. O DOJ destacou que Murarka deve cumprir pelo menos 85% de sua sentença e permanecerá sob supervisão de liberdade condicional por três anos após sua libertação.