Esquema Fraudulento de Tokens Desmantelado enquanto Juiz Impõe Golpe Devastador de $3,34M

Tribunal do Colorado Condena Fundadores da Indxcoin com Julgamento de Fraude Multimilionária

A Divisão de Valores Mobiliários do Colorado anunciou em 16 de setembro que a Juíza do Tribunal Distrital de Denver, Heidi L. Kutcher, decidiu contra a Indxcoin LLC e seus fundadores, Eli e Kaitlyn Regalado, por cometerem fraude de valores mobiliários em violação à Lei de Valores Mobiliários do Colorado. A decisão seguiu um julgamento de três dias em maio e resultou em um julgamento de US$ 3,34 milhões, solidário e conjunto, contra os réus. A ação civil teve início em janeiro de 2024, quando o Comissário de Valores Mobiliários, Tung Chan, apresentou acusações de fraude, alegando que os Regalados desenvolveram e promoveram um token digital sem valor.

As evidências apresentadas no julgamento revelaram extensas deturpações para potenciais investidores. Conforme documentado no caso:

Indxcoin arrecadou quase US$ 3,4 milhões de mais de 300 indivíduos. A queixa alegou que os Regalados visaram comunidades cristãs em Denver e fizeram inúmeras deturpações e omissões para atrair investidores.

Apesar de não possuírem expertise técnica e de receberem um relatório de auditor classificando sua moeda como zero de 10 em segurança, o casal garantiu aos compradores estabilidade e potencial de lucro. Eles também lançaram sua própria plataforma de negociação, o Kingdom Wealth Exchange, que colapsou após um dia de operação.

O caso ganhou atenção internacional quando Eli Regalado admitiu em um vídeo viral que o dinheiro dos investidores foi usado para cobrir despesas pessoais e reformas. Os promotores forneceram mais detalhes:

Os Regalados não tinham outra fonte de renda na época e usaram o dinheiro dos investidores para financiar um estilo de vida luxuoso que incluía joias, viagens de esqui e iate de luxo, roupas de grife, tratamentos dentários e até mesmo um Range Rover.

Além da decisão civil, um grande júri de Denver indiciou o casal em julho por 40 acusações criminais relacionadas ao mesmo esquema. O Comissário Chan descreveu o resultado como justiça para as vítimas e uma garantia para projetos legítimos de criptomoeda de que a aplicação regulatória pode proteger pequenos investidores de fraudes.