As autoridades alegam uma operação abrangente de phishing em criptomoedas que drenou quase $16 milhões de usuários da Coinbase em todo o país, sublinhando como golpes de engenharia social exploram a confiança, movimentam fundos através de blockchains e desencadeiam uma aplicação agressiva por parte dos promotores de Nova York.
Esquema de Impersonação de Segurança da Coinbase Exposto enquanto Autoridades Alegam que Quase $16M Foram Desviados
ESCRITO POR
PARTILHAR
Promotores do Brooklyn Agem contra Suposto Esquema de Phishing na Coinbase
Uma grande ação policial destacou os riscos crescentes ligados à fraude com criptomoedas. O Escritório do Procurador Distrital do Brooklyn, uma agência de acusação de Nova York, anunciou em 19 de dezembro que indiciou um homem do Brooklyn em conexão com um suposto esquema de phishing e engenharia social que roubou quase $16 milhões de usuários da Coinbase em todo o país.
“Esta acusação acusa o réu de operar um golpe de engenharia social de longa duração que se equipara a um roubo digital contra dezenas de investidores em cripto em todo o país,” afirmou o Procurador Distrital do Brooklyn, Eric Gonzalez. Os promotores detalharam que os investigadores acreditam que o réu se passou por um representante da Coinbase, contatou usuários diretamente e alegou falsamente que suas contas estavam sob ameaça de hackers. As autoridades divulgaram no anúncio:
Cerca de $105,000 em dinheiro e aproximadamente $400,000 em criptomoedas foram apreendidos do réu durante a investigação e o escritório do promotor está trabalhando para acessar mais ativos de criptomoedas supostamente roubados.
As vítimas teriam sido convencidas a transferir ativos digitais para carteiras recém-criadas que pareciam seguras, mas eram secretamente acessíveis pelo réu, que então esvaziou as contas. O anúncio explica que os ativos roubados foram encaminhados por várias exchanges de criptomoedas, serviços de troca, ferramentas de mixagem, plataformas de jogos e lojas online para disfarçar sua origem e destino final.
Leia mais: Base App Goes Live Across 140+ Countries as Coinbase Pushes Social Trading Toward the Mainstream
O Diretor Jurídico da Coinbase, Paul Grewal, disse: “Somos gratos ao Procurador Distrital Gonzalez e ao Escritório do Procurador Distrital do Brooklyn por sua parceria e trabalho incansável para proteger as vítimas.” Ele acrescentou:
Neste caso, a Coinbase apoiou a investigação ajudando a identificar o perpetrador e os clientes que ele fraudou, fornecendo evidências para garantir que ele pudesse ser acusado, e ajudando os esforços de aplicação da lei para rastrear e recuperar fundos relacionados ao esquema de phishing fraudulento.
“Estamos comprometidos a proteger nossos clientes e trabalhar lado a lado com as autoridades para responsabilizar os fraudadores e ajudar a trazer justiça para aqueles que eles prejudicam,” enfatizou Grewal.
O réu foi identificado como Ronald Spektor, 23, de Sheepshead Bay, Brooklyn, que foi apresentado ao juiz de justiça Danny Chun sob uma acusação de 31 acusações de grande furto em primeiro grau, lavagem de dinheiro em primeiro grau, esquema para fraudar e crimes relacionados. As autoridades disseram que cerca de 100 vítimas em todo o país relataram perdas após receberem chamadas telefônicas, mensagens de texto e e-mails falsificados usando alertas de segurança falsos e nomes de funcionários, com perdas variando de dezenas de milhares de dólares a mais de $1 milhão em vários estados.
Os promotores disseram que a análise de blockchain, registros de transações e evidências forenses digitais ligaram carteiras usadas no suposto esquema à conexão de internet doméstica do réu. O escritório do procurador distrital creditou a cooperação da Coinbase e Flashpoint e alertou que empresas legítimas não pedem que clientes transfiram fundos para “carteiras seguras.”
FAQ ⏰
- O que o promotor do Brooklyn alegou no caso de fraude da Coinbase?
Os promotores alegam um esquema de phishing e engenharia social que enganou os usuários a transferirem cripto para carteiras controladas pelos atacantes. - Quanto dinheiro foi supostamente roubado de usuários da Coinbase?
O esquema é acusado de roubar quase $16 milhões de vítimas em todos os Estados Unidos. - Quem é o réu acusado na acusação do Brooklyn?
As autoridades identificaram Ronald Spektor, um jovem de 23 anos de Sheepshead Bay, Brooklyn. - Como os investigadores ligaram as carteiras de cripto ao suspeito?
A análise de blockchain e evidências forenses digitais supostamente ligaram as carteiras à conexão de internet doméstica do réu.
