Esquema de Criptomoeda de $2,5M Desmantelado: Suspeito Nigeriano Rastreado Até a Custódia dos EUA

Feds Caçam Suspeito em Golpe de $2,5M em Criptomoeda—Agora Ele Enfrenta 40 Anos de Prisão

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 9 de abril que um homem nigeriano foi acusado em Massachusetts de orquestrar um complexo esquema de romance que supostamente defraudou vítimas em mais de $2,5 milhões e direcionou esses fundos para contas de criptomoeda que ele geria secretamente.

Charles Uchenna Nwadavid, 34, foi preso em 7 de abril no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth após chegar de um voo do Reino Unido. Segundo os promotores, Nwadavid é acusado de operar golpes de romance de 2016 a 2019 que tinham como alvo indivíduos em todo os Estados Unidos. O esquema supostamente envolvia a criação de identidades falsas online para estabelecer relacionamentos românticos enganosos com as vítimas. Uma dessas vítimas, uma mulher de Massachusetts, involuntariamente se tornou um canal para transferir dinheiro de outras cinco pessoas que também foram alvos. O DOJ notou:

Nwadavid então supostamente enganou a Vítima 1 para que transferisse seu próprio dinheiro e o das outras vítimas para ele através de transações de criptomoeda, e supostamente acessou contas em nome da Vítima 1 do exterior, para transferir os fundos das vítimas para contas que ele controlava na Localbitcoins, uma plataforma online de criptomoeda.

Um grande júri federal em Boston já o havia indiciado em janeiro de 2024 por acusações de fraude postal e lavagem de dinheiro. Ele permanece sob custódia após uma aparição em tribunal federal no Texas e espera-se que seja transferido para Boston para mais procedimentos legais. As autoridades dizem que o uso de ativos digitais permitiu que Nwadavid obscurecesse a origem dos fundos enquanto mantinha acesso direto do exterior.

Se condenado, Nwadavid pode enfrentar severas consequências legais. “A acusação de fraude postal prevê uma sentença de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada, uma multa de até $250,000 ou o dobro da perda para a vítima, restituição e perda de bens,” detalhou o Departamento de Justiça, acrescentando:

As acusações de lavagem de dinheiro preveem uma sentença de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada, e uma multa de até $500,000 ou o dobro do valor da propriedade envolvida nas transações de lavagem, restituição e perda de bens.