Os reguladores do Texas emitiram uma ordem de cessação e desistência de emergência contra duas pessoas acusadas de promover um esquema de investimento em criptomoeda fraudulento. O suposto esquema, ligado à Trage Technologies, prometia altos retornos em negociação de arbitragem de ativos digitais, mas é acusado de enganar os investidores. As autoridades afirmam que a empresa alegou falsamente registro na SEC e usou táticas ilegais de marketing multinível, representando riscos significativos para os investidores de varejo.
Esquema de Cripto de Alto Retorno Recebe Ordem de Cessar e Desistir no Texas
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Texas Emite Ordem de Cessação e Desistência por Alegada Fraude de Investimento em Criptomoeda
O Comissário de Valores Mobiliários do Texas, Travis J. Iles, entrou com uma Ordem de Cessação e Desistência de Emergência na quinta-feira contra Darrell Porter e Eric Ture Muhammad por supostamente promoverem investimentos ilegais em criptomoeda.
A ordem alega que eles estavam envolvidos em um esquema de negociação de arbitragem relacionado a criptomoedas emitido pela Trage Technologies Ltd., que é acusada de enganar investidores. O anúncio detalha:
A ordem acusou Porter e Muhammad de oferecer ilegal e fraudulentamente investimentos vinculados à negociação de arbitragem de ativos digitais que supostamente pagam retornos lucrativos – com um investimento principal de 10,000 USDT supostamente rendendo 3,600 USDT por mês ou 43,800 USDT após um ano.
O suposto esquema oferecia retornos significativos em investimentos em ativos digitais, mas o escritório do Comissário afirma que a Trage Technologies ocultou informações vitais sobre sua liderança e usou um sistema ilegal de marketing multinível (MLM) para recrutar agentes. A Trage Technologies alegadamente afirmou falsamente que estava registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e qualificada para proteção da Regra 506(c) do Regulamento D. “Maus atores estão aproveitando o interesse em tecnologia de ponta para desenvolver esquemas fraudulentos”, declarou Iles, acrescentando que essas táticas representam uma ameaça aos investidores de varejo ao combinar tecnologia moderna com métodos tradicionais de vendas.
No entanto, as autoridades do Texas alegam que a empresa não atende aos requisitos do Regulamento D, pois nem limita as vendas a investidores credenciados nem verifica seu status de credenciamento. O Diretor de Fiscalização da TSSB, Joe Rotunda, acrescentou:
A Trage é acusada não apenas de afirmar falsamente que está registrada na SEC dos EUA, mas também de afirmar falsamente que se qualifica para tratamento de porto seguro.
Porter e Muhammad têm um histórico de promoção de outras empresas, incluindo GS Partners e Billionico Academy, ambas envolvidas em ações legais anteriores. As partes acusadas têm 31 dias para contestar a ordem de cessação e desistência.
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