Espanha Introduz Lei para Adquirir Dados de Exchanges de Criptomoedas, Confiscar Ativos Digitais

Espanha Introduz Lei para Fortalecer a Supervisão Fiscal de Criptomoedas

A Espanha está se preparando para seguir as diretrizes europeias que aumentam o nível de supervisão sobre as posses de criptomoedas de seus cidadãos. De acordo com a mídia local, o governo introduziu uma lei obrigando os provedores de serviços de ativos virtuais a relatar dados de transações e as posses de seus usuários.

Como parte da Diretiva sobre Cooperação Administrativa em Transparência Fiscal para Cripto-Ativos (DAC8), a agência fiscal espanhola também receberá dados de cidadãos espanhóis com contas em exchanges de criptomoedas localizadas na União Europeia (UE) ou em países terceiros que assinem acordos com a UE.

A DAC8 busca garantir o cumprimento das leis fiscais na UE, considerando os desafios que as criptomoedas, devido à sua natureza descentralizada, representam para as agências fiscais europeias. A diretiva abrange a troca de informações sobre transações e posses de criptomoedas com agências fiscais anualmente.

O projeto apresentado também permitiria à agência fiscal espanhola apreender as posses de criptomoeda de qualquer usuário com dívidas fiscais. Isso também se estende a outros ativos digitais. A medida busca expandir o alcance da agência fiscal, que só pode confiscar dinheiro mantido em instituições bancárias tradicionais para esse objetivo.

Cris Carrascosa, advogada especialista em criptomoedas, declarou que participou na elaboração deste projeto, ressaltando que ela acredita que “a colaboração público-privada na elaboração de regulamentos que afetam questões em mudança, como inovação, mas que também são altamente técnicas, é a única maneira de aprovar leis justas, sensatas e eficazes.”

A DAC8 será aplicada em janeiro de 2026 em toda a Europa e visa gerar mais de 2,4 bilhões de euros em impostos com seu novo nível de escrutínio. A União Europeia de Tributação e União Aduaneira estima que as primeiras trocas de dados relativas ao primeiro ano de relatório (2026) ocorrerão até 30 de setembro de 2027.

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