Empresário Canadense Condenado a 41 Meses de Prisão nos EUA por Ocultar 450 BTC

Conta do Empresário Bloqueada pela Binance

Um empresário canadense cumprirá 41 meses em uma prisão federal dos Estados Unidos após se declarar culpado por uma acusação de obstrução de um processo oficial. A sentença foi anunciada em conjunto pelo Procurador dos EUA Edward R. Martin Jr. e o Agente Especial Interino no Comando Kai Wah Chan da Homeland Security Investigations.

De acordo com um comunicado de 6 de fevereiro, a sentença de Firoz Patel está relacionada a 450 bitcoins que ele não divulgou em um julgamento de 2020. As autoridades acusaram Patel de não informar o Tribunal Distrital dos EUA sobre essas participações em Bitcoin após ele ser condenado e sentenciado a 36 meses por operar a Payza, uma plataforma de processamento de pagamentos de criptomoedas não licenciada.

Além da sentença de prisão, Patel também concordou em perder qualquer propriedade envolvida no delito, bem como qualquer propriedade rastreável. No entanto, em vez de cumprir a ordem, Patel consolidou seus rendimentos em criptomoeda e tentou transferi-los para a Binance. Contudo, após a exchange encerrar sua conta por supostamente violar seus termos de serviço, Patel retirou os bitcoins.

Pouco antes de se apresentar à prisão, algum tempo após 22 de abril de 2021, Patel depositou os 450 bitcoins em uma exchange de criptomoedas não identificada. A exchange posteriormente congelou sua conta, levando Patel a tentar esconder os bitcoins. Em uma interação com a exchange, Patel argumentou pela liberação dos fundos.

“[S]e isso é sobre mim, então percebam que não estou sujeito a quaisquer ações pelos EUA ou por quaisquer outras autoridades governamentais. Eu paguei minhas dívidas e não devo nada a ninguém,” o empresário supostamente disse à exchange.

Embora não esteja claro quando as interações ocorreram, o comunicado disse que Patel tomou medidas, incluindo fornecer informações falsas de Conheça Seu Cliente (KYC), para tentar que a exchange liberasse os bitcoins. Depois que as autoridades tomaram conhecimento disso, uma investigação foi iniciada, da qual Patel soube enquanto cumpria sua primeira sentença.

Para evitar a acusação, Patel e um cúmplice se passaram por um advogado e se envolveram em negociações falsas com o Escritório do Procurador dos EUA. O plano deles era ganhar tempo até a liberação de Patel e depois fugir para o Canadá. No entanto, os investigadores descobriram a falsificação e indiciaram Patel em maio de 2023. Ele está sob custódia desde junho de 2021.