Elliptic Revela $60B em Transações Ilícitas da Garantex, Apoiando a Operação dos EUA

Serviço Secreto dos EUA, com a ajuda da Elliptic, desmantela a exchange russa de criptomoedas sancionada Garantex

Os dados da Elliptic revelaram que a Garantex executou mais de US$ 60 bilhões em transações desde que EUA e UE impuseram sanções em abril de 2022, supostamente por lavagem de fundos ligados a ransomware, mercados da darknet e ataques cibernéticos da Coreia do Norte. Apesar dos esforços para mascarar sua infraestrutura de carteiras, o relatório da Elliptic afirma que o total de transações da Garantex excedeu US$ 96 bilhões, incluindo movimentações de elites russas para evadir sanções após a invasão da Ucrânia.

A empresa de vigilância de blockchain explicou que a exchange de criptomoedas empregou técnicas avançadas de camuflagem para evadir a detecção, como gerar rapidamente novos endereços de carteira e utilizar ferramentas de privacidade específicas. A Elliptic desenvolveu análises proprietárias para identificar carteiras controladas pela Garantex, descobrindo transações predominantemente no stablecoin USDT emitido na blockchain Tron.

Essa metodologia, contende Elliptic, possibilitou triagem de sanções em tempo real para clientes e investigadores. A Garantex supostamente lavou criptomoedas de crimes de alto perfil, incluindo US$ 30 milhões do hack da Horizon Bridge ligado ao Lazarus Group da Coreia do Norte e fundos ligados a grupos de ransomware Conti, Lockbit e Black Basta. Também teria facilitado dezenas de milhões em negócios de mercado da darknet, de acordo com as ferramentas de rastreamento da Elliptic.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) citou a inteligência da Elliptic em sua acusação, que destacou o papel da Garantex em auxiliar oligarcas russos e atores ilícitos. A derrubada segue incidentes recentes como o roubo de US$ 1,4 bilhão da Bybit, sublinhando o papel das exchanges desonestas no financiamento global de crimes.

A Elliptic enfatizou a corrida armamentista tecnológica entre atores mal-intencionados e empresas de conformidade, observando que outras entidades sancionadas agora imitam as táticas da Garantex. Suas ferramentas, afirmou a empresa, permanecem integradas nos programas de conformidade das empresas de criptomoedas para sinalizar transações ilícitas. A notícia da Elliptic segue a Tether congelando milhões de USDT mantidos na Garantex, a exchange interrompendo operações e o governo dos EUA apreendendo seu site.