DOJ Mira em Exchange de Criptomoedas Acusada de Lavagem de Dinheiro do Silk Road, Operador Enfrenta Pena de Prisão

Conexões com a Silk Road Ressurgem enquanto o DOJ Mira em Magnata das Criptos em Escândalo de $30M

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na segunda-feira que um grande júri federal em Indianápolis indiciou Maximiliano Pilipis, 53 anos, anteriormente de Noblesville, Indiana, por acusações relacionadas à operação da Aurumxchange, uma exchange de criptomoedas não licenciada.

Ao anunciar as acusações, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Indiana citou cinco acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de falha em apresentar declarações fiscais. “De aproximadamente 2009 a 2013, Pilipis criou e operou a Aurumxchange para permitir que indivíduos trocassem bitcoin e outras moedas virtuais por dólares americanos e outras moedas emitidas por governos e virtuais,” detalham os documentos do tribunal, acrescentando:

Aurumxchange e Pilipis coletaram taxas no valor de milhões de dólares por facilitar essas transações, incluindo a coleta de mais de 10.000 bitcoins, no valor de aproximadamente $1,2 milhão na época.

Sem atender aos requisitos federais de registro ou reporte, “Aurumxchange foi usada para conduzir mais de 100.000 transações, resultando na transferência de mais de $30 milhões em fundos.” As autoridades afirmam que alguns fundos transacionados através da Aurumxchange originaram-se da Silk Road, um mercado anônimo da dark web fechado em 2013 por hospedar atividades ilegais, incluindo vendas de drogas. Pilipis supostamente cessou as operações da Aurumxchange no mesmo ano.

Depois, ele supostamente escondeu e lavou os produtos dividindo e transferindo os bitcoins, convertendo partes em dólares americanos em 2018, que usou para comprar propriedades em Arcadia e Noblesville, Indiana.

O DOJ observou:

Se condenado, Pilipis enfrenta até 10 anos de prisão federal e uma multa de até $250,000.