DOJ Indicia 3 Russos por Operarem Misturadores de Criptomoedas Ligados ao Cibercrime

Russos Enfrentam Acusações do DOJ por Lavagem de Rendimentos de Roubo de Criptomoeda

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 10 de janeiro a acusação de três russos por operarem mixers de criptomoedas usados para lavar rendimentos criminosos. Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich Tarasov foram acusados de facilitar a lavagem de dinheiro através do Blender.io e Sinbad.io, serviços projetados para ocultar a origem de fundos ilícitos. Ostapenko e Oleynik foram presos em dezembro de 2024, enquanto Tarasov permanece foragido. A infraestrutura do Sinbad.io foi desmantelada em 2023 por meio de um esforço coordenado de aplicação da lei internacional.

Brent S. Wible, Procurador-Geral Adjunto Principal da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, afirmou:

De acordo com a acusação, os réus operavam ‘mixers’ de criptomoedas que serviam como refúgios seguros para lavagem de fundos oriundos de crimes, incluindo rendimentos de ransomware e fraude eletrônica.

Alegadamente, o Blender.io e o Sinbad.io atendiam a cibercriminosos, permitindo que usuários pagassem uma taxa para anonimizar transações. Os promotores dizem que os mixers permitiram que criminosos lavassem rendimentos de roubos de criptomoedas, ataques de ransomware e outros delitos enquanto ocultavam as origens de seus fundos.

O DOJ explicou:

De acordo com documentos judiciais e informações publicamente disponíveis, o Blender.io e o Sinbad.io eram mixers de criptomoedas que permitiam a seus usuários, por uma taxa, enviar criptomoeda a destinatários designados de uma maneira projetada para esconder a origem da criptomoeda.

“Blender.io e Sinbad.io estavam disponíveis para uso público via internet e usados por criminosos que buscavam se distanciar do fato de que seus fundos provinham de roubos de criptomoeda, ataques de ransomware e outros crimes”, observou o Departamento de Justiça. Ambos os serviços foram sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) por ligações com o cibercrime, incluindo fundos associados à República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

Os réus enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar negócios de transmissão de dinheiro sem licença, com potenciais sentenças de até 20 anos de prisão para a acusação de conspiração.