Bots de negociação falsos, preços de tokens manipulados e $23 milhões em criptomoeda apreendida destacam uma ampla repressão do Departamento de Justiça (DOJ) contra fraude e práticas enganosas de mercado digital.
DOJ Busca a Perda de $23 Milhões em Cripto Após Confissão de Culpabilidade da Gotbit
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DOJ Alvo Gotbit em Repressão de Manipulação de Mercado de Criptomoedas de $23M
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou em 27 de março que está buscando a perda civil de aproximadamente $23 milhões em ativos digitais após uma confissão de culpa da Gotbit Consulting LLC e seu fundador, Aleksei Andriunin. A ação do DOJ segue procedimentos criminais onde o tribunal federal de Boston aceitou a admissão da Gotbit de manipular atividades de negociação em nome de clientes de criptomoedas. A empresa, que atua como formador de mercado no setor de ativos digitais, teria se envolvido em esquemas para fabricar volumes de negociação, enganando investidores sobre liquidez e demanda.
Como parte de sua resolução com o governo federal, a Gotbit concordou em entregar as participações em criptomoeda vinculadas a essas atividades. Em seu anúncio, o DOJ declarou:
O governo apreendeu USDT (tether) e USDC (circle) de carteiras de criptomoeda não hospedadas controladas pela Gotbit Consulting LLC. Tether e circle são stablecoins, o que significa que seu valor está atrelado ao dólar americano.
O governo alega que os ativos representam recursos de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica, assim como propriedade envolvida em transações ilegais. Essas alegações fazem parte atualmente de uma reclamação de perda civil e ainda não foram julgadas.
Andriunin, um cidadão duplo de 26 anos da Rússia e de Portugal, foi preso no exterior em outubro de 2024 e extraditado para os EUA em fevereiro de 2025. Os promotores disseram que entre 2018 e 2024, a Gotbit operou um esquema de wash trading, usando software personalizado e várias contas para simular atividades de negociação e manipular preços de tokens. Tokens como Robo Inu e Saitama, que estavam entre os clientes da Gotbit, estão agora sob investigação separada. Como parte do acordo de confissão, a Gotbit concordou em encerrar todas as operações e perder os $23 milhões. O DOJ declarou: “De acordo com o acordo de confissão com Andriunin, o governo recomendará uma sentença de até dois anos de prisão.”
