DOJ avança para confiscar $2,4 milhões em Bitcoin apreendidos pelo FBI em repressão ao crime criptográfico

DOJ Busca Bitcoin Ligado a Quadrilha de Ransomware em Ação Civil de $2.4 Milhões

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 28 de julho que apresentou uma ação civil de confisco no Distrito Norte do Texas buscando o controle de ativos criptográficos confiscados por agentes federais no início deste ano. Em 15 de abril de 2025, o Escritório de Campo de Dallas do FBI apreendeu 20.2891382 BTC de um endereço de criptomoeda especificado. A moeda digital, inicialmente avaliada em mais de $1.7 milhões no momento da apreensão, agora vale aproximadamente $2.39 milhões, com base no preço de mercado atual. As autoridades federais afirmam que os fundos estão vinculados a operações criminosas envolvendo ataques de ransomware e atividades financeiras ilícitas.

A queixa, arquivada sob o Caso Nº 3:25-CV-01920-K, alega que a criptomoeda foi rastreada até uma carteira controlada por um indivíduo operando sob o nome “Hors”, que se acredita estar afiliado ao grupo de ransomware Chaos. Esse grupo tem sido associado a ataques cibernéticos que atingem vítimas no Texas e além. O DOJ argumenta que a moeda digital representa ou os rendimentos de conduta criminosa ou ativos usados para promover essa atividade. O departamento declarou:

A criptomoeda apreendida, agora avaliada em mais de $2.4 milhões, supostamente constitui propriedade envolvida em atividade ilegal, ou os rendimentos de ou propriedade derivada de atividade ilegal, incluindo lavagem de dinheiro e extorsão relacionada a danos a um computador protegido, comumente referidos como ataque de ransomware.

Nancy E. Larson, procuradora dos EUA em exercício para o Distrito Norte do Texas, confirmou a apresentação e destacou a estratégia do departamento de usar o confisco civil para desmantelar a infraestrutura financeira dos cibercriminosos. A equipe de Dallas do FBI conduziu a apreensão após esforços de rastreamento de blockchain. Enquanto críticos das moedas digitais frequentemente citam seu papel em finanças ilícitas, muitos defensores enfatizam que as criptomoedas também possibilitam usos legítimos, como pagamentos transfronteiriços, soberania individual sobre finanças e maior acesso a sistemas econômicos digitais.