DOJ apreende $7,74 milhões em criptomoeda ligada a rede tecnológica norte-coreana

DOJ Alvo a Rede de Lavagem de Cripto da Coreia do Norte com Apreensão de Ativos

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 5 de junho que apresentou uma queixa de confisco civil buscando recuperar mais de US$ 7,74 milhões em criptomoedas alegadamente desviados para a Coreia do Norte através de um esquema global elaborado.

Os promotores afirmam que os fundos foram gerados por trabalhadores de TI norte-coreanos que obtiveram emprego de forma clandestina em empresas — muitas baseadas nos Estados Unidos — ao deturparem suas identidades e localizações. Esses trabalhadores, que operavam de países como China e Rússia, usaram documentos fraudulentos para garantir posições remotas e receberam compensação principalmente em ativos digitais como USDC e USDT. O Departamento de Justiça declarou:

Enquanto os norte-coreanos tentavam lavar esses ganhos ilícitos, o governo dos EUA foi capaz de congelar e apreender mais de US$ 7,74 milhões vinculados ao esquema.

Os operadores de TI alegadamente utilizaram uma variedade de táticas para disfarçar a origem e o destino dos ativos criptográficos. Estas incluíam personas online fictícias, transações fragmentadas, transferências entre cadeias, trocas de tokens, compras de NFTs e contas online baseadas nos EUA para adicionar uma camada de legitimidade. Em última análise, os promotores afirmam que os fundos foram direcionados de volta à Coreia do Norte, inclusive por meio de canais envolvendo Sim Hyon Sop, um funcionário do Banco de Comércio Exterior, e Kim Sang Man, CEO da organização Chinyong, que está ligada ao Ministério da Defesa da Coreia do Norte.

“Esta ação de confisco destaca, mais uma vez, a exploração do governo norte-coreano do ecossistema de criptomoedas para financiar suas prioridades ilícitas”, afirmou Matthew R. Galeotti, chefe da Divisão Criminal do DOJ. Sue J. Bai, líder da Divisão de Segurança Nacional, observou:

Durante anos, a Coreia do Norte explorou o contratamento global remoto de TI e os ecossistemas de criptomoedas para evadir as sanções dos EUA e financiar seus programas de armamento.

Ela continuou: “A ação de confisco de milhões de dólares de hoje reflete o foco estratégico do Departamento em interromper esses esquemas de receita ilícita. Continuaremos a usar todas as ferramentas legais disponíveis para cortar as linhas financeiras que sustentam a RPDC e sua agenda desestabilizadora.”