Defesa Busca Descartar Caso Samourai Wallet Após Divulgação da FinCEN e Mudança de Política do DOJ

Batalha Legal à Vista Enquanto Fundadores da Samourai Citam Violações de Brady

Em um documento judicial recente datado de 5 de maio, os advogados de defesa revelaram que a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro dos EUA aconselhou os promotores em agosto de 2023 que a Samourai Wallet provavelmente não se qualificava como um transmissor de dinheiro licenciado sob seus regulamentos.

Apesar disso, o Distrito Sul de Nova York (SDNY) acusou Rodriguez e Hill em abril de 2024 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, alegando que sua carteira de bitcoin focada em privacidade facilitou $2 bilhões em transações ilícitas ao longo de nove anos.

A defesa argumenta que os promotores violaram as regras de divulgação de Brady ao ocultar a avaliação do FinCEN por mais de um ano, liberando-a apenas em 1 de abril de 2025, após uma solicitação específica. Uma divulgação de Brady refere-se à obrigação constitucional da acusação de compartilhar evidências exculpatórias com a defesa, conforme estabelecido pelo caso da Suprema Corte de 1963 Brady v. Maryland. Isso inclui qualquer material que possa minar o caso do governo ou apoiar a inocência do réu.

O não cumprimento da divulgação das provas de forma rápida pode resultar em sanções, incluindo a rejeição do caso. E-mails internos mostram que funcionários do FinCEN enfatizaram que o modelo não-custodial da Samourai—onde os usuários controlam as chaves privadas—“sugere fortemente” que não é um negócio de serviços monetários (MSB), segundo o documento da equipe de defesa.

O caso ganhou nova urgência após um memorando do Departamento de Justiça em 7 de abril de 2025, do Procurador Geral Adjunto Todd Blanche orientando promotores a evitarem “superimpor estruturas regulatórias” em projetos de criptomoedas enquanto regras formais estão pendentes. A política proíbe especificamente acusações contra serviços de mistura como a Samourai por violações de licenciamento ou má conduta dos usuários—a base deste caso.

Os promotores não responderam ao pedido de rejeição da defesa de 10 de abril, apresentado dias após o memorando de Blanche. Os advogados de defesa alegam que a divulgação tardia do FinCEN prejudicou seus clientes, influenciando potencialmente as decisões de fiança que confinaram Rodriguez à detenção domiciliar e restringiram o acesso de ambos os réus aos fundos legais.

Rodriguez e Hill mantêm há muito sua conformidade com as orientações do FinCEN de 2014 e 2019, que isentam ferramentas de cripto não-custodiais de licenciamento MSB. Declarações públicas de 2021-2022 mostram Rodriguez citando repetidamente esta orientação como justificativa para as operações da Samourai.

Uma audiência para abordar o cronograma de divulgação de Brady e possíveis soluções está pendente. Se rejeitado, o caso pode estabelecer um precedente limitando a capacidade dos promotores de alvejar desenvolvedores de criptomoedas sob as leis financeiras existentes.