DCG, Barry Silbert enfrentam $3,3 bilhões em novos processos de credores da Genesis

Alegações de Má Gestão e Fraude

O Comitê de Supervisão de Litígios da Genesis (LOC) entrou com duas ações judiciais contra o Digital Currency Group Inc. (DCG), buscando a recuperação na mesma moeda, incluindo mais de 1 milhão de moedas avaliadas em aproximadamente US$ 2,1 bilhões devidos à Genesis Global Capital em 9 de fevereiro de 2025.

A primeira ação, ajuizada em 13 de maio de 2025 no Tribunal de Chancelaria de Delaware, também nomeia o CEO da DCG Barry Silbert, o ex-CEO da Genesis Michael Moro, o consultor da DCG Ducera Partners LLC e o CEO da Ducera Michael Kramer como réus.

A segunda ação, ajuizada em 19 de maio no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, busca a recuperação de US$ 1,2 bilhão supostamente transferidos para a DCG, Silbert e insiders afiliados. A ação alega que essas transferências, feitas no ano anterior à falência da Genesis, foram orquestradas enquanto a Genesis estava insolvente. Também acusa a DCG de explorar a Genesis ao extrair mais de US$ 34 milhões sob uma obrigação inexistente de ‘acordo de compartilhamento de impostos’.

Em uma declaração emitida em 19 de maio, o LOC alegou que Silbert, a DCG e outros executivos desconsideraram controles prudentes de empréstimos, fomentando operações arriscadas que beneficiavam a DCG e sua subsidiária, Grayscale. O comitê, que representa os interesses de todos os credores da Genesis, afirmou que essas ações levaram à insolvência da Genesis em 31 de dezembro de 2021.

“A denúncia de Delaware revela como o negócio de empréstimos da Genesis alimentou os lucros para a joia da coroa da DCG, Grayscale, beneficiando-se do fracasso catastrófico da Genesis em implementar os controles de empréstimos mais rudimentares. A DCG e a Genesis são alegadas de terem operado como uma única empresa dentro do conglomerado cripto de Silbert, projetada para gerar lucros para a DCG, Silbert e insiders usando criptomoedas fornecidas principalmente pelos credores da Genesis,” afirmou o LOC.

Problemas Legais Anteriores

Conforme relatado anteriormente pelo Bitcoin.com News, a DCG, Genesis Global e Gemini foram processadas pela Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, que acusou as empresas de fraudar 230.000 investidores em mais de US$ 1,1 bilhão.

No entanto, em sua ação judicial, o LOC alega que sob o controle de Silbert, a Genesis se apresentou falsamente como uma entidade bem gerida, enquanto na realidade tinha um enorme buraco em seu balanço. A queixa alega ainda que Silbert e seus associados retiraram silenciosamente ativos da Genesis enquanto simultaneamente realizavam uma campanha de marketing enganosa para tranquilizar os investidores sobre a condição financeira da empresa.

Além das alegações de má representação da posição financeira da Genesis, o LOC também afirma que o comércio de GBTC beneficiou a DCG e Silbert através da Grayscale, enquanto prejudicava a Genesis e seus credores.