Crypto Exchange MEXC Interrompe Esquema de Manipulação de Mercado

Presença de Atores Institucionais Gera Preocupação

A bolsa de criptomoedas MEXC anunciou recentemente que liquidou um grupo em larga escala, coordenado de manipuladores de mercado envolvidos em negociação própria, spoofing, layering, front-running e quote stuffing. De acordo com a bolsa, um total de 44 usuários do Vietnã e 138 de países da Comunidade dos Estados Independentes (CIS) foram parados, enquanto 168 contas vietnamitas e mais de 1.500 contas em países da CIS foram congeladas.

Em um post de blog de 25 de março, a investigação da MEXC encontrou a “presença de grandes grupos e atores de nível institucional nessas manipulações,” o que descreveu como preocupante. A bolsa acrescentou que seus dados de janeiro a fevereiro deste ano indicam um aumento de 60% em tais atividades de negociação maliciosas coordenadas.

A revelação pela MEXC veio apenas semanas após um relatório da Kaiko Research destacar como os crescentes incidentes de manipulação de mercado na finança descentralizada (DeFi) estão afastando investidores institucionais. Conforme relatado pela Bitcoin.com News, esses incidentes podem atrair a atenção dos reguladores, que poderiam responder impondo regras prejudiciais ao ecossistema DeFi.

Enquanto isso, a MEXC afirmou que o uso pelos manipuladores de mercado de acesso ao nível institucional à liquidez, infraestrutura e estratégias algorítmicas para executar esquemas em série em escala introduz uma nova camada de risco.

“Estamos testemunhando a transformação das manipulações do nível de varejo para o grupo e até mesmo para o nível quase institucional, o que acarreta riscos sistêmicos tanto para as bolsas individuais quanto para a infraestrutura de mercado como um todo,” explicou a MEXC no post do blog.

A bolsa revelou que algumas das contas envolvidas mostraram volumes de negociação diários superiores a $20 milhões. Além disso, os algoritmos dos participantes teriam criado distorções de curto prazo em pares individuais, com um aumento na volatilidade de até 120%. A MEXC observou que, se essas ações não tivessem sido identificadas anteriormente, elas poderiam ter levado a liquidações em massa e distorções do preço de mercado do ativo em minutos.

Além de suspender as contas sinalizadas, a MEXC planeja compartilhar os resultados de sua investigação interna com as autoridades e reguladores relevantes. Tracy Jin, COO da MEXC, afirmou que o caso é indicativo da próxima onda de ameaças aos mercados digitais. Jin alertou que a indústria enfrenta uma nova rodada de instabilidade de mercado sem a devida sincronização entre plataformas e reguladores.