Coreia do Sul Relata Aumento em Transações de Cripto Moedas Suspeitas em Meio ao Crescente Número de Investidores

Remessas Ilegais de Criptomoedas Disparam na Coreia do Sul

A Coreia do Sul está vendo um aumento acentuado nas remessas ilegais de ativos virtuais, incluindo casos de lavagem de dinheiro e manipulação de câmbio. O número desses incidentes está aumentando à medida que a população de investidores em criptomoedas do país cresceu para mais de 10 milhões.

De acordo com dados da Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (FIU), obtidos pelo deputado Jin Seong-jun do Partido Democrático da Coreia, operadores de ativos virtuais apresentaram 36.684 relatórios de transações suspeitas (STRs) entre janeiro e agosto de 2025. Este número já excede o total combinado de 35.734 STRs apresentados nos dois anos anteriores.

De acordo com a Lei de Informações Financeiras Específicas, operadores domésticos de ativos virtuais são obrigados a relatar quaisquer transações suspeitas de lavagem de dinheiro à FIU. Isso inclui esquemas de câmbio onde fundos criminosos são convertidos em ativos virtuais em bolsas estrangeiras—evitando os bancos tradicionais de câmbio—e então transferidos para plataformas domésticas para serem sacados.

Os registros anuais de STR cresceram exponencialmente, passando de 199 casos em 2021 para 17.977 casos no ano seguinte. Embora os registros de STR tenham caído para 16.076 em 2023, o número cresceu para pouco menos de 20.000 em 2024 antes de disparar para 36.684 nos primeiros oito meses de 2025.

Dados do Serviço de Alfândega da Coreia relatados mostram que o valor total dos crimes relacionados a ativos virtuais encaminhados para promotores entre 2021 e agosto de 2025 alcançou aproximadamente $7,1 bilhões. Deste total, a lavagem de dinheiro representou $6,4 bilhões, representando 90,2% do total. Um caso recente destaca o aumento do uso indevido de stablecoins. Em maio, as autoridades prenderam um cambista que transferiu ilegalmente cerca de aproximadamente $42,4 milhões recebidos de um importador russo para tether (USDT).

“À medida que os stablecoins se tornam mais amplamente utilizados para pagamentos e liquidações na economia real, o risco de serem explorados para crimes cambiais como lavagem de dinheiro está aumentando”, alertou o deputado Jin. Ele instou agências como a FIU e o Serviço de Alfândega da Coreia a implementar contra-medidas robustas, incluindo rastreamento aprimorado de fundos criminosos e bloqueio de canais de remessa disfarçados.