Coreia do Sul Promete Reprimir a Lavagem de Dinheiro em Criptomoeda

Ativos Virtuais e Crime Financeiro

O chefe do regulador da indústria de serviços financeiros da Coreia do Sul prometeu recentemente reprimir aqueles que usam ativos virtuais para lavagem de dinheiro. Falando no Dia de Combate à Lavagem de Dinheiro, Kim Byung-hwan, presidente da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), destacou um aumento nas ocorrências de ativos virtuais sendo usados para atividades ilegais.

Kim também anunciou planos para modificar as regulamentações de câmbio para permitir que os reguladores monitorem transações de ativos virtuais transfronteiriças.

“No futuro, vamos revisar a Lei de Transações de Câmbio para impor um requisito de pré-registro aos operadores de negócios de ativos virtuais que lidam com transações de ativos virtuais transfronteiriças e exigir que relatem detalhes das transações de ativos virtuais para evitar que esses ativos se tornem um meio de manipulação de moeda ou evasão fiscal,” disse o chefe da FSC.

O presidente também enfatizou a necessidade de medidas proativas para combater crimes que prejudicam os meios de subsistência das pessoas, como jogos de azar juvenis e salas de leitura ilegais. Ele disse que isso envolveria ir além de medidas reativas, como monitoramento, investigação e detecção.

Além do uso potencial em transações de lavagem de dinheiro transfronteiriças, as autoridades sul-coreanas expressaram preocupações sobre o anonimato e a pseudonimidade de alguns ativos virtuais, que, argumentam, dificultam o rastreamento e a identificação de transações ilícitas. As autoridades também estão preocupadas com o “prêmio Kimchi” em criptomoedas como o bitcoin. Alguns argumentam que esse prêmio, que atrai tanto atores legítimos quanto ilícitos, representa um desafio adicional para os funcionários sul-coreanos que procuram conter a lavagem de dinheiro através de ativos virtuais.

Enquanto isso, um relatório local também cita o presidente da FSC discutindo medidas específicas que sua agência tomará para combater os criminosos:

“Estabeleceremos um sistema que pode prevenir crimes bloqueando o fluxo de fundos criminosos cedo e aumentaremos a eficácia da apreensão congelando contas antes que os fundos sejam ocultados,” disse o presidente da FSC.